Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι διενεργήθηκε σήμερα 18 Αυγούστου 2006 η εξ αναβολής από την 19η Ιουλίου 2006 Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μας στην οποία παρέστησαν 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 51,56 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Με απαρτία 51,56% ενεκρίθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι εταιρικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, σύμφωνα με τον νόμο και την ημερησία διάταξη.
2. Με απαρτία 51,56% ενεκρίθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, σύμφωνα με τον νόμο και την ημερησία διάταξη.
3. Με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί απηλλάγησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές για την χρήση 2005.
4. Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005 και της διάθεσης των κερδών με πρόταση του προέδρου της η Γενική Συνέλευση με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την διανομή μερίσματος 0,0492 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κύριοι μετοχών της εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Σεπτεμβρίου 2006. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 2α Οκτωβρίου 2006, η έναρξη πληρωμής αυτού είναι η 9η Οκτωβρίου 2006 και θα πραγματοποιηθεί μέσω των καταστημάτων της τράπεζας EUROBANK.
5. Με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγησαν για τη χρήση 2006 ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας ο ορκωτός ελεγκτής κ. Γεώργιος Μπατσούλης και ως αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ανδρέας Τσαμάκης.
6. Με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η εκλογή της κ. Θάλειας Βρυώνη ως μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της κ. Αντωνίας Βρυώνη.
7. Με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης "εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου" δεν συζητήθηκε.
8. Με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί δεν ελήφθη απόφαση προεγκρίσεως και καθορισμού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006.
9. Με απαρτία 51,56% ομόφωνα και παμψηφεί ενεκρίθησαν συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του ΔΣ στο πλαίσιο του άρθρου 23α του Κ.Ν..2190/1920
10. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση.