Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε πραγματοποιήθηκε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 7 Απριλίου 2004, στα γραφεία της εταιρείας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Η τροποποίηση της αναμορφωμένης πρόβλεψης του Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων που προέκυψε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.11.2002, σύμφωνα με την Διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων όπως αυτή αποτυπώθηκε στον δημοσιευθέντα οριστικό Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της 31.12.2003, οπότε έγινε η ολοκλήρωση της διάθεσης.

Επίσης αποφασίστηκε η παροχή συναίνεσης για τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές, πενταετούς, κοινού, ενυπόθηκου, έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως του ποσού των 40,0 εκατ. ευρώ. Η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας. Ειδικότερα, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από αυτό θα γίνει αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας ενώ με το υπόλοιπο θα καλυφθούν χρημ ατοδοτικές ανάγκες των εκτελούμενων ή των υπό ανάληψη έργων καθώς επίσης και επενδυτικές ανάγκες που προκύπτουν από την επέκταση της εταιρίας σε δραστηριότητες πέραν του κατασκευαστικού αντικειμένου, όπως η ανάπτυξη ακινήτων, η ενέργεια και ο τουρισμός.

Η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 8%, ήτοι η αγορά μέχρι του αριθμού των 2.746.770 μετοχών, σε τιμές μεταξύ 1 και 6 ευρώ, μέσα στους επόμενους 12 μήνες από τη λήψη της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη διότι η τιμή με την οποία η μετοχή διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα είναι σημαντικά χαμηλότερη από την εσωτερική της αξία και δεν αντικατοπτρίζει ούτε την ικανοποιητική οικονομική κατάσταση και την αυξημένη κερδοφορία της εταιρίας το 2003 αλλά ούτε κ αι τις πολύ καλές προοπτικές και τη δυναμική της εταιρίας και του ομίλου γενικότερα. Η απόφαση αυτή για τη στήριξη της μετοχής, ελήφθη μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Διοίκησης για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της εταιρίας αλλά και των μετόχων.

Η έγκριση της εκλογής μέλους του Δ.Σ. και επικύρωση της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού σύμφωνα με την 32α/02.07.2003 απόφαση του Δ.Σ. κατά την οποία αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα.