Ανακοινώνεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 18 Ιουλίου 2006, μετά από ματαίωση, λόγω ελλείψεως νόμιμης απαρτίας, της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2006 στην οποία παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας συνολικά 1.035.780 μετοχές, συνεδρίασε νόμιμα αφού διέθετε την προβλεπόμενη από το καταστατικό της εταιρίας απαρτία (38,94%) και έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2005 και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005.
3. Εξέλεξε ως Τακτικό ελεγκτή λογιστή τον κ. Ντανά Γιώργο με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14151 και ως Αναπληρωματικό τον κ. Μήχο Θεόδωρο Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 11371 (της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.) για τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.
5. Αποφάσισε την αναβολή έναρξης εργασιών ανέγερσης του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει όταν αυτό κρίνει κατάλληλο το χρόνο έναρξης των εργασιών.
6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την προγενέστερη εκλογή από το Δ.Σ. της εταιρίας, ως μελών του, των κ.κ. Μανούση Φώτιου και Μακρή Παύλου σε αντικατάσταση των κ.κ. Παλάζη Γεωργίου και Αλεξίου Ελένης, των κ.κ. Ουζούνη Δημητρίου και Τσιουλπά Δημοσθένη σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών κ.κ. Χαραλαμπίδη Αναστάσιου και Κιοφιντζόγλου Λάζαρου και των κ.κ. Μανούση Μαρία και Κανταρά Ιωάννη σε αντικατάσταση των κ.κ. Γκάλη Νικόλαου και Δαμασιώτη Βασίλειου. Επίσης, ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Ουζούνη Δημητρίου και Τσιουλπά Δημοσθένη ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επέτρεψε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε αυτές, οι οποίες ασκούν ή πρόκειται στο μέλλον να ασκήσουν δραστηριότητες παρεμφερείς με τις δραστηριότητες της εταιρίας. Η παρούσα άδεια έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι 30/06/2009.
8. Επί του θέματος εγκρίσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23α παρ.2 του ΚΝ.2190/1920 δεν προέκυψε λόγος χορήγησης αδείας.
9. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις