Σύμφωνα με το Αρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας μας που βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο τέσσερις (4) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,04% των μετοχών και ψήφων, ήτοι 22.452.300 μετοχές σε σύνολο 32.054.330 μετοχών, οι οποίοι έλαβαν ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επί του 1ου θέματος: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. εντός του επομένου μηνός (27/12/2006), η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, 2. Έλλη Δρακοπούλου σύζυγος Νικολάου, το γένος Γεωργίου Κατσιώτη, 3. Παρασκευάς Τοκτόκογλου του Χαραλάμπους, 4. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ, 5. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, 6. Στυλιανός Γεωργιουδάκης του Στυλιανού, 7. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου-Ανεξάρτητο μέλος και 8. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη-Ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρίας θα είναι πενταετής και λήγει στις 13/11/2011.
2. Επί του 2ου θέματος: Ενέκριναν την έκδοση ενός η περισσοτέρων εντόκων Κοινών Ομολογιακών Δανείων, σύμφωνα με τον Ν.3156/2003, με σκοπό τη χρηματοδότηση των εταιρικών-επενδυτικών σκοπών της Εταιρίας, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 20 εκατ. Ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών.