Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Μαΐου 2004 και ώρα 12:00 στην Αίγλη του Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά την οποία :

(1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 καθώς και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2003.

(2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.

(3) Εκλέχθηκε Τακτικός και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2004 και εγκρίθηκε η αμοιβή του.

(4) Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό

(5) Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού ευρώ 0,09 για τη χρήση 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι κάτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26ης Μαΐου 2004.

(7) Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός του υπολοίπου 50% της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της αξίας κτήσης και εισφερθέντων κεφαλαίων κατά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2001 και 2002, με :

(α) το αποθεματικό 'διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'

(β) φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά

(γ) υπόλοιπο κερδών εις νέο

(δ) με κέρδη της παρούσας χρήσης και

(ε) αφορολόγητα αποθεματικά, όπως εμφανίζονται στον πίνακα συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3091/24.12.2002.

(8) Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3091/24.12.2002 και του συμψηφισμού της διαφοράς που προέκυψε από την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων βάσει του Κ.Ν. 2190/1920

(9) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους κ.κ. Χρήστο Παπαέλληνα, Αλέξανδρο Στράτο, Γεώργιο Παπάζογλου, Μιχάλη Παπαέλληνα, Αριστείδη Γουναρά, Βαρβάρα Βερνίκου, Νικόλαο Καλογιάννη, Δημήτριο Φραγγέτη και Γεράσιμο Βασιλάτο.

(10) Ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι οι κ.κ. Νικόλαος Καλογιάννης, Δημήτριος Φραγγέτης και Γεράσιμος Βασιλάτος.

(11) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την αγορά και την πώληση ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2003.

(12) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών με τους εξής όρους : (α) Ανώτατος αριθμός μετοχών : αγορά 3.000.000 μετοχών.(β.1) Ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών : 5,00 ευρώ ανά μετοχή (β.2) Κατώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών : 2,00 ευρώ ανά μετοχή.(γ) Χρονικό διάστημα : δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει και το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

(13) Το θέμα της εγκρίσεως εκδόσεως ομολογιακού δανείου δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως απαιτούμενης απαρτίας.

Τελειώνοντας, η Διοίκηση της NOTOS COM HOLDINGS ευχαρίστησε το προσωπικό για τη σημαντική προσφορά του στην επίτευξη των στόχων και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις που είχε δημοσιοποιήσει το μήνα Μάρτιο στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου.