Η εισηγμένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ανακοινώνει τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.62, Μαρούσι) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ". Σε αυτήν παρευρέθησαν 19 μέτοχοι εκπροσωπούντες 61.678.774 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 84,07% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις :
1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 14.9.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ", β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης κατ'' αρθρο 69 του κ.ν. 2190/20, γ) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας και δ) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'' αρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρίας "Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία" για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της απορρόφησης της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ" και τροποποίηση του άρθρου 3 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της.
4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.
5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας ο οποίος θα τη δεσμεύει στην επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα θέματα της συγχώνευσης.
6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει λοιπά ζητήματα που τυχόν ανακύψουν από τη συγχώνευση (π.χ. κλασματικά δικαιώματα) σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.
7. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρίας σχετικά με την συγχώνευση της με απορρόφηση της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ". 8. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας.