Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας VIVARTIA ABEE που έλαβε χώρα σήμερα 19η Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 14.00, όπου παρευρέθησαν ενενήντα έξι (98) μέτοχοι κατέχοντας συνολικά το 69,81% του συνόλου των μετοχών και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 15.527.448,30 (i) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 3.417.656,42 από το λογαριασμό "αποτελέσματα εις νέον", και (ii) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 12.109.791,88 από τον λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και με την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 1 νέα προς 10 παλαιές.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
3. Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
5. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του ΚΝ 2190/1920.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στα πλαίσια του άρθρου 278 του Κανονισμού του ΧΑ, σας ενημερώνουμε για τις
1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπου κατά πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 15.527.446,20 (i) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 3.417.656,42 από το λογαριασμό "αποτελέσματα εις νέον", και (ii) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 12.109.789,78 αντί του ποσού (για λόγους στρογγυλοποίησης) των ευρώ 12.109.791,88 που είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και με την έκδοση 6.664.140 νέων μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 1 νέα προς 10 παλαιές.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), αποφασίσθηκε, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:
Aρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο: 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 170.801.929,7 ευρώ και διαιρείται σε 73.305.549 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (2,33) η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε: (ιο) Με την από 19.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 15.527.446,20 (i) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 3.417.656,42 από το λογαριασμό "αποτελέσματα εις νέον", και (ii) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 12.109.789,78 από τον λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και με την έκδοση νέων μετοχών.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας από τον Δήμο Αθηναίων, οδός Πανεπιστημίου 59 στον Δήμο Αμαρουσίου και στην διεύθυνση Ζηρίδη 10 όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), εγκρίθηκε η παροχή δικαιώματος επικύρωσης των Πρακτικών Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο του ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλου και συνεπώς η τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), αποφασίσθηκε η έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του ΚΝ 2190/1920.
Ήτοι αποφασίστηκε όπως οι όροι με τους οποίους η Εταιρεία θα προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών να είναι οι ακόλουθοι:
- Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά 6.664.140 (ήτοι ποσοστό 10% των υφισταμένων μετοχών).
- Κατώτατη τιμή αγοράς 5 Euro.
- Ανώτατη τιμή αγοράς 20 Euro.
- Ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές: 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 18/12/2007.
Η διενέργεια του ως άνω προγράμματος επαναφοράς θα γίνει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4, 5 και 6 του ως άνω Κανονισμού.
Και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και όπως, σε περίπτωση εξαιρετικά χαμηλής ρευστότητας της μετοχής της Εταιρείας προβεί στις αποφάσεις και ανακοινώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του ως άνω Κανονισμού.
6. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), ανακοινώθηκαν προοπτικές της εταιρείας.