Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.05.2007 των μετόχων της Εταιρίας, παρέστησαν συνολικά 37 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 72,84 % του μετοχικού κεφαλαίου. Εκ των ως άνω παρισταμένων μετόχων, είκοσι δύο (22) ήταν εμπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 62,62 % του μετοχικού κεφαλαίου και δέκα πέντε (15) εκπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 10,22 % του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2006.
3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για διάθεση στο προσωπικό βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988 με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού.
Επί του πρώτου και δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν παμψηφεί αφενός μεν οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006 και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αφετέρου δε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2006.
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του κ. Ιωάννη Μυστακίδη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 16511) ως τακτικού Ελεγκτή και του κ. Bασίλειου Καμινάρη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 20411) ως Αναπληρωματικού, από την εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 2007.
Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί
- η καταβολή στους μετόχους μερίσματος 0.30 Euro ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007 και ως ημερομηνία πληρωμής του, η Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1ης Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή. Από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007, θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E..
- η καταβολή στο προσωπικό ποσού οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (889.660) Euro
- η διάθεση σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (59.660) Euro με τη μορφή μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή αμοιβής 460.000 Euro στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και η καταβολή αμοιβής και εξόδων μέχρι του ποσού 50.000 Euro ετησίως, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρκαλέμη για παρεχόμενες υπηρεσίες του.
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,91 % των παρισταμένων μετόχων, η διάθεση 140.000 συνολικά μετοχών σε στελέχη της εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option). Ως τιμή άσκησης καθορίστηκε το ποσόν των 9,92 Euro.
Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,91 % των παρισταμένων μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα Euro (59.660) με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών, με έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (59.660) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Euro εκάστης, προκειμένου να διατεθούν σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας.