Η εταιρεία ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 12.06.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο ST. GEORGE LYCABETU', οδός Κλεομένους, αριθμ. 2, αίθουσα ΥΔΡΑ) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 32 μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 2.577.318 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, δηλαδή ποσοστό 48,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 48,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,81%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), τις οικονομικές καταστάσεις της 7ης εταιρικής χρήσης (1.1.2006-31.12.2006) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,81%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας) τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2006 και αποφάσισε, με ψήφους 2.180.738 υπέρ (84,61% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 41,30%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας) και 396.580 κατά, τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2006, ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 15.06.2007. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 18.06.2007 και συνεπώς από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 25.06.2007 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
3. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,81%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), την εκλογή από το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του της 25.04.2007, του μέλους (μη εκτελεστικού) του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Ιωάννη Σιαμπάνη.
4. Απήλλαξε, με ψήφους 2.278.129 υπέρ και κανέναν κατά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, με ψήφους 2.577.318, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση 7η εταιρική χρήση.
5. Εξέλεξε, με ψήφους 2.577.318 υπέρ και κανέναν κατά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (επταμελές), με τετραετή θητεία έως την 10η Ιουνίου 2.011, παρατεινομένη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκπνοής της (δηλ. την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011). Εξελέγησαν: 1. Ελευθέριος Θεοδώρου, 2.Αριστοκλής Παπακωνσταντίνου, 3. Νικόλαος Τσιώκας, 4. Aγγελος Φωτόπουλος, 5.Δημήτριος Παπαδόπουλος, 6. Μαίρη Φωτακίδου και 7. Ταξιάρχης Κυριαζής. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Μαίρη Φωτακίδου και Ταξιάρχη Κυριαζή.
6. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,81%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), τις αμοιβές/ αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκρινε τις αμοιβές/ αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2007.
7. Εξέλεξε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,81%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), ως τακτικό Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2007 τον κ. Μιχαήλ Τσιάβο του Ιωάννου της ΣΟΛ ΑΕ και ως αναπληρωματικό τον κ. Σταύρο Μπρέγιαννη του Ιωάννου της "ΣΟΛ ΑΕ" και καθόρισε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,81%του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), την ανανέωση μέχρι τη λήξη της (17-12-2007) της από 11-12-2002 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου μεταξύ της εταιρείας και της ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ, εξουσιοδότησε δε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί μετά τη λήξη αυτής, κατά την κρίση του, σε κατάρτιση νέας σύμβασης διαχείρισης με την ίδια ή άλλη διαχειρίστρια.
9. Απέρριψε με ψήφους 2.477.218 (96,17% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ.46,92% του συνόλου των ψήφων) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχών κατ' άρθρο 16 παρ. 5-14 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόταση του Δ.Σ. έλαβε 100.100 ψήφους (3,88% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ.1,89% του συνόλου των ψήφων).