Σας γνωστοποιούμε ότι την 21η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού αρ. 269, 1ος όροφος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Στη συνέλευση συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. καθώς παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.586.542 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,61 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30ης Νοεμβρίου 2006, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης και τις σχετικές Εκθέσεις του προσωρινού Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περαιουμένης χρήσης.
3. Ανατέθηκε ο τακτικός έλεγχος της τρέχουσας χρήσης στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Βενέτης και ως αναπληρωτής ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος και καθορίσθηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε επί της πορείας της εκκαθάρισης της Εταιρίας και αποφασίσθηκε η εκποίηση των παγίων περιουσιακών της στοιχείων.
5. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό των δαπανών και στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η μείωση του προσωπικού, ο περιορισμός δαπανών μισθώσεως, φύλαξης των γραφείων κλπ.
6. Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς τον Επόπτη Εκκαθάρισης και τον Εκκαθαριστή της Εταιρίας όπως, κατά τη κρίση τους και προς το σκοπό διευκόλυνσης της εκκαθάρισης, παραιτηθούν (από δικόγραφα και τα αντίστοιχα δικαιώματα ασκήσεως αγωγών) από εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας κατά τρίτων και συναινέσουν σε αντίστοιχες παραιτήσεις από εκκρεμείς δίκες τρίτων κατά της εταιρείας.
7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στην Εταιρία υπό την ιδιότητά τους αυτή.