Γνωστοποιείται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Μ.Τετάρτη 4 Απριλίου 2007 και ώρα 13.00, στο μέγαρο της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.181.711 μετοχές σε σύνολο 24.260.760 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,31% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής :
1. Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και τη διάθεση κερδών και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,29 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ κατά την 05/04/2007. Από την 10/04/2007 (ημερομηνία αποκοπής), η μετοχή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 17/04/2007 (ημέρα πληρωμής) μέσω της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο χειριστής των μετοχών είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που βρίσκονται υπό τον χειρισμό της, θα πιστωθεί αυτόματα στον καταθετικό λογαριασμό που συνδέεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό φύλαξης. Σε περίπτωση που ο χειριστής στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος. Εάν ο μέτοχος ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), το μέρισμα που δικαιούται θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006.
3. Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Διοίκησης για το έτος 2006.
4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία PRICE WATER HOUSE COOPERS ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2007-31.12.2007. Eιδικότερα εξέλεξε ως Τακτικό τον κ. Βασίλειο Γούτη του Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411) & ως Αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891).
5. Ενέκρινε την εκλογή του Μέλους του ΔΣ, κ. Ίωνα-Παύλου Εγγλέζου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δούκα Δουκίδη.
6. Ενέκρινε την απόσχιση των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας και την εισφορά τους στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και Aλλων Μεταφορών:, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, και, ειδικότερα, ενέκρινε
i) το από 13.2.2007 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας με απορρόφησή του από την εταιρεία "Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και Aλλων Μεταφορών",
ii) την από 31.3.2006 Λογιστική Κατάσταση των αποσχιζόμενων τμημάτων και
iii) την από 14.12.2006 Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των αποσχιζόμενων τμημάτων.
7. Όρισε τους κ.κ. Ιωάννη Μαυρέλο και Αγγελική Γαλιατσάτου ως εκπροσώπους της Εταιρίας, για να υπογράψουν από κοινού ή μεμονωμένα στο όνομα και για λογαριασμό αυτής τη συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης των τμημάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, επαγγελματικών οχημάτων, επιβατικών οχημάτων, μηχανημίπλων και αεροσκαφών της Εταιρίας από την κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και Aλλων Μεταφορών, η οποία θα καταρτισθεί βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης Εισφοράς και Απορρόφησης Τμημάτων, καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματική ή τροποποιητική συμβολαιογραφική πράξη και, γενικά, να προβούν σε κάθε απαραίτητη δήλωση ή ενέργεια, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της απόσχισης ή σχετίζονται με αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω προσώπων, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει άλλα πρόσωπα με τις ίδιες εντολές.
8. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχι¬κού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά (Euro 3.153.898,80), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 24.260.760 μετοχών της εταιρίας κατά ευρώ δέκα τρία λεπτά (Euro 0,13) ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 4,40 σε Ευρώ 4,27 ώστε οι μέτοχοι της εταιρίας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, να λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ δέκα τριών λεπτών (Euro 0,13). Η εν λόγω μείωση συνοδεύτηκε από σχετική έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας ΒDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (Ελέγκτρια: κα Στ. Π. Μπουρίκου), όπου βεβαιώνεται ότι η εταιρία, με την ανωτέρω μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τους δανειστές της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ν.2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τέλος την σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα Μέλη του ΔΣ καθώς και σε Διευθυντές ή και Στελέχη της εταιρίας, για συμμετοχή ή απασχόλησή τους καθ'' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση & λειτουργία εταιριών, στις οποίες έχει άμεση ή έμμεση μετοχική συμμετοχή η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ.
10. Παρείχε την προηγούμενη ειδική έγκριση κατ'' αρθ. 23α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και των ιδρυτών της, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση των εργασιών της "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ".