Η SINGULARLOGIC S.A ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/05/2007, η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 21 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι κατείχαν 24.883.925 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 57,31% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Αλλαγή χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β'' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 16/05/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την οποία τροποποιήθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ στρατηγικών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.09.2006.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά 7.600.000 ευρώ, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας της 24/01/2007 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 13,57 % επί του συνόλου των αντληθέντων, αφαιρουμένων των εξόδων διάθεσης.
2. Σύναψη ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη κοινού, μη μετατρέψιμου, ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, που θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς ανάληψη τόκου, ανώτατου ποσού έως 26.000.000 ευρώ με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας. Διοργανωτής του Δανείου θα είναι η Marfin Bank ATE. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα, η εφαρμογή για μία 5ετία, προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τα στελέχη, το προσωπικό της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) έως ποσοστό 10% επί των υφισταμένων αριθμού των μετοχών, ήτοι 2.000.000 μετοχές με τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.