Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας της 09.05.2007 παρέστησαν 6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τρεις (6.443.943) μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν είναι οι εξής:
α) Η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (01.01 - 31.12.2006), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος από τα συσσωρευμένα κέρδη της 7ης εταιρικής χρήσης ύψους δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15) ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 21.05.2007. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας και τα αρχεία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18.05.2007 (ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος). Κατά συνέπεια, από την 21.05.2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 30.05.2007. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της PROTON BANK με την οποία η Εταιρεία θα υπογράψει σχετική σύμβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί εγκαίρως στις αναγκαίες γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους. Οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και από το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210 6970295.
β) Η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 7η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της 7ης εταιρικής χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
γ) Η εκλογή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 8ης εταιρικής χρήσης (01.01-31.12.2007) της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και ο ορισμός ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του κ. Βασίλειου Πατερομιχελάκη του Εμμανουήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421) και ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του σώματος ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.
δ) Η έγκριση σύμβασης επαγγελματικής υπομίσθωσης χώρου γραφείων με την εταιρεία PROTON ΒΑΝΚ, η έγκριση σύμβασης διανομής μερίσματος μέσω της PROTON ΒΑΝΚ και η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 2 παρ. 1 της από 07.08.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της PROTON ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως ισχύει, προκειμένου να προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ'' αρ. 3/378/14.04.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ε) Η ανανέωση της από 07.08.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της PROTON ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3371/2005.
στ) Η έγκριση της εκλογής ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του κ. Παναγιώτη Μάλλιου στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Νοικοκυράκη και του κ. Νικόλαου Λιανέρη στη θέση του εν συνεχεία παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Μάλλιου.
ζ) Ενημέρωση μετόχων ότι καθ'' όλη τη διάρκεια αγοράς ιδίων μετοχών, δηλαδή από 01.04.2006 έως 31.03.2007, η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών λόγω μη συνδρομής των ορισθεισών προϋποθέσεων από την μετ'' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.03.2006.
η) Η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 μέχρετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας , με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής της τιμής στις περιπτώσεις που θεωρείται ότι η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της αγοράς και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε θα προβαίνει σε αγορές εάν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας δεν έχει απόκλιση τουλάχιστον 15% από τη λογιστική της αξία. Κατώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε η τιμή του ενός (1,00) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη η τιμή του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80) ανά μετοχή, η δε περίοδος αγορών ορίσθηκε σε 12 μήνες. Κατά την πραγματοποίηση των αγορών θα τηρούνται οι όροι που θέτει ο Κανονισμός 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.