Κύριοι,

Στα πλαίσια της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και της κείμενης νομοθεσίας ενημερώνουμε εσάς και το επενδυτικό κοινό για τα εξής :

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Eκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ" στις 15.00', στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, , Χειμμάρας 6 στο Μαρούσι σύμφωνα με την από 2 Δεκεμβρίου 2002 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα

• Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για την εναρμόνιση με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση).
• Επικύρωση της εκλογής ενός νέου μέλους του Δ.Σ., σε αναπλήρωση παραιτηθέντος.
• Αλλαγή έδρας, τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του.
• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων του Ν.2065/92, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του.
• Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 παρ.9 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 16 παρ.2 του Ν.2919/2001.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 1,2ον : Επικυρώθηκε η εκλογή του κ Ιωανα Στερίωτη ως νέου μέλους του Δ.Σ. Επίσης εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συμμόρφωση και με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης» προβαίνοντας σε ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ως εξής

1. Θωμάς Χ.Λαναράς- Εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Στεριώτης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Ράϊκος - Εκτελεστικό μέλος
4. Σταύρος Παπαπαναγιώτου - Εκτελεστικό μέλος
5. Ιωάννης Δρυλλεράκης - Μη εκτελεστικό μέλος
6. Βασίλης Τσιλιμπάρης - Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος

ΘΕΜΑ 3ον : Αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Περιστερίου. Ετσι η νέα Διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας θα είναι Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισσού. Μετά την έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία μεταφοράς.

ΘΕΜΑ 4ον : Εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του Ν.2065/92 ύψους 533.855,57 ΕΥΡΩ καθώς και ποσού 52.844,43 ΕΥΡΩ που προέρχεται από το υπόλοιπο κερδών εις νέο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,56 ΕΥΡΩ. Κατόπιν τούτου, το συνολικό προς κεφαλαιοποίηση ποσό ανέρχεται συνολικά σε 586.700,00 ΕΥΡΩ, με το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, ανερχόμενο συνολικά σε 30.039.040,00 ΕΥΡΩ και διαιρούμενο σε 11.734.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 2,56 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Επίσης εγκρίθηκε και η τροποποίηση του οικείου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ον : Αποφασίστηκε η καθιέρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα Μέλη του Δ.Σ και στα στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να προσδώσει επιπλέον κίνητρα στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της μεγένθυνσης της περιουσίας των Μετόχων.