Πραγματοποιήθηκε χθές 27 Ιουνίου 2004 ημέρα Κυριακή στη Μυτιλήνη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ήταν τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (σε Εταιρική και Ενοποιημένη βάση) της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2003 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο :

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Θέμα 3ο:

Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου

Ι) Του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου επί Τεχνικών θεμάτων για τη χρονιά που έληξε

ΙΙ) Των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για συνεδριάσεις και μετακινήσεις εκτός έδρας

Θέμα 4ο:

Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών για το έτος 2004

Θέμα 5ο :

Προσθήκη στο ?ρθρο 14 του καταστατικού σχετική με το διαχωρισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Θέμα 6ο :

Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην παρούσα τακτική συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπρόσωπα ή δι? αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 9.802.189 μετοχές, ποσοστό που υπερέβαινε το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 8.021.457 μετοχές, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ψηφοφορία που έγινε ψήφισαν συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.704.272 μετοχές. Εξ αυτών μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.682.437 μετοχές ψήφισαν υπέρ της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 21.835 μετοχές ψήφισαν κατά της έγκρισης.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ψηφοφορία που έγινε ψήφισαν συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.704.272 μετοχές. Εξ αυτών μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.689.401 μετοχές ψήφισαν υπέρ της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.871 μετοχές ψήφισαν κατά απαλλαγής.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ψηφοφορία που έγινε ψήφισαν συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.704.272 μετοχές. Εξ αυτών μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.683.338 μετοχές ψήφισαν υπέρ της έγκρισης των αμοιβών του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου επί τεχνικών θεμάτων για τη χρονιά που έληξε, ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 20.934 μετοχές ψήφισαν κατά της έγκρισης των παραπάνω αμοιβών.

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε από το Δ.Σ. όπως οι ελεγκτές της χρήσης 2004 είναι από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε.) με τις ανάλογες αμοιβές που καθορίζει το Σ.Ο.Λ. κάθε έτος. Κατά την ψηφοφορία που έγινε ψήφισαν συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.704.272 μετοχές. Εξ αυτών μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.690.402 μετοχές ψήφισαν υπέρ της παραπάνω πρότασης ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 13.870 μετοχές ψήφισαν κατά της παραπάνω πρότασης.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ψηφοφορία που έγινε ψήφισαν συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.704.272 μετοχές. Εξ αυτών μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.700.280 μετοχές ψήφισαν υπέρ της προταθείσας προσθήκης στο καταστατικό ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.992 μετοχές ψήφισαν κατά προσθήκης.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρχαν επιπλέον ανακοινώσεις η αναφορές σε θέματα τα οποία δεν είχαν καλυφθεί προηγουμένως

Αφού περατώθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης στις 11:30 κήρυξε το πέρας της συνεδριάσεως.