Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 08 Ιουνίου 2007 και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Σαλαμίνος 10 στον Πειραιά, σύμφωνα με την από 17/5/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τα εξής θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, και έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2006.
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Έγκριση καταβολής μερίσματος ευρώ 0,05 ανά μετοχή, ορισμός ημερομηνίας αποκοπής, ορισμός ημερομηνίας έναρξης διανομής του, τρόπος καταβολής και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του.
4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006.
5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους.
6) Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007.
8) Έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών κοινού αντικειμένου.
9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.
11) Αλλαγή Διακριτικού Τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
12) Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού.
13) Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
14) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
15) Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - λοιπές εγκρίσεις.
Παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 25 Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 13.177.932 επί του συνόλου 19.461.000 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος στους δικαιούχους να είναι η 27η Ιουλίου 2007 (δικαιούχοι οι κάτοχοι μετοχών την 26η Ιουλίου 2007). Από την 27 Ιουλίου 2007 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2006. Το δε ποσό του μερίσματος να είναι 0,05 ανά μετοχή. Επίσης εγκρίθηκε ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος να είναι η 06η Αυγούστου 2007. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2006 θα καταβληθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., (αρμόδιος στην Τράπεζα Πειραιώς ο κος Γ. Αλτής τηλ. 210- 32 88 747). 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για τους δικαιούχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ από την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2007. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του δικαιούχου έως την 31η Δεκεμβρίου 2007. Μετά την ημερομηνία αυτή (31 Δεκεμβρίου 2007), κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και εντός της προβλεπόμενης από το νόμο πενταετίας.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2007 ο κ. Τσιώλης Γεώργιος του Κων/νου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17161, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2007 ο κ. Παπαγιάννης Αντώνιος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251. Επίσης εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως αμοιβή των ανωτέρω να είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να μπορεί να εγγυάται υπέρ των θυγατρικών του χωρίς ειδική έγκριση.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2006-31/12/2006 και προεγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2007-31/12/2007.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών κοινού αντικειμένου.
Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2012 όπου είναι και η τελευταία μέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, ως κατωτέρω:
1. Βαρδάκης Λεωνίδας, (εκτελεστικό)
2. Μανέλλης Στέφανος, (εκτελεστικό)
3. Πιτάκας Στέλιος (εκτελεστικό)
4. Τσουκαλάς Ιωακείμ, (εκτελεστικό)
5. Μαραγκουδάκης Νικόλαος, (Μη εκτελεστικό)
6. Λιώσσης Ιωάννης, (Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)
7. Κουτσιανάς Νικόλαος, (Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)
Θέμα 10ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.
Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας τροποποιώντας το άρθρο 1 του καταστατικού ως κατωτέρω:
Aρθρο 1.-
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1) Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ" και με το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.".-
2) Για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται με πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι "DIAS AQUACULTURE S.A."
Θέμα 12ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η μεταφορά της έδρας της εταιρείας τροποποιώντας το άρθρο 2 παρ. 1 του καταστατικού ως κατωτέρω:
Aρθρο 2.-
ΕΔΡΑ
1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
Θέμα 13ο: Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την Γενική Συνέλευση η μη ψηφοφορία για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού δεδομένου ότι δεν κρίθηκε σκόπιμη την δεδομένη χρονική στιγμή.
Θέμα 14ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων που δεν θα υπερβαίνουν τα 40.000.000,00 ευρώ, καθώς επίσης να διαπραγματεύεται τους όρους και να παρέχει τυχόν εξασφαλίσεις προς εξασφάλιση των εν λόγω ομολογιακών δανείων, χωρίς περαιτέρω έγκριση από Γενική Συνέλευση.
Θέμα 15ο: Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τους πίνακες που υπάρχουν στο Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 και που αφορούν τις διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2006, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει τη Γ.Σ. των μετόχων της, σχετικά με το ύψος και τους όρους των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτής και των θυγατρικών της.