ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε στο Καστρί Αττικής και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ATEbank (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 154) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 12 μέτοχοι που εκπροσωπούν 23.806.254 μετοχές - ψήφους, ήτοι ποσοστό 87,14% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 ήτοι, τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ήτοι με ποσοστό 99.97% του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Απήλλαξε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση χρήσης 2006.
3. Εξέλεξε ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της Διαχειριστικής Χρήσης 2007, την Ελεγκτική Εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και ειδικότερα τους ελεγκτές της Εταιρείας αυτής: Τακτικό Ελεγκτή τον κ. ΝΤΖΑΝΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261.
4. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις αμοιβές - αποζημιώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2006, ενέκρινε δε για τη χρήση 2007 όπως στα μέλη του Δ.Σ., και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλονται οι ίδιες αμοιβές.
5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του. Ως μέλη του νέου Δ.Σ. επανεξελέγησαν τα ίδια. Επίσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 4-05-2007 (Αρ. πρακτ. 463/4-5-2007) και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω: Δημήτριος Μηλιάκος - Πρόεδρος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Παναγιώτης Βαράγκης - Αντιπρόεδρος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Ιωάννης Παυλίδης - Διευθύνων Σύμβουλος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Χρήστος Τσιτσιρίγκος - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Θεόδωρος Κουτσιούμπας - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Σοφοκλής Μουλλάς - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Γεώργιος Συκαμιάς - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Ανδρέας Γραμματικός - Μέλος Δ.Σ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ. Λεωνίδας Καμπισιούλης - Μέλος Δ.Σ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ.
6. Αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ'' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).
7. Αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι: α) του άρθρου 1 ως προς την επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα ήτοι από AGROTIKI INSURANCE COMPANY S.A. σε AGROTIKI INSURANCE S.A. και β) των άρθρων 22 και 23 για εναρμόνισή τους στο Ν. 3429/2005 και του Ν. 3016/2002.
8. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα καλύπτει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Εταιρίας έναντι τρίτων, μεανώτατο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης συνολικά τα 10 εκατ. euro ανά γεγονός, τα ασφάλιστρα του οποίου θα καλύπτονται από την εταιρεία.
9. Τέλος ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση του 2006, δεδομένου ότι η Εταιρία έχει συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις.
1. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 ήτοι, τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ήτοι με ποσοστό 99.97% του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Απήλλαξε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση χρήσης 2006.
3. Εξέλεξε ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της Διαχειριστικής Χρήσης 2007, την Ελεγκτική Εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και ειδικότερα τους ελεγκτές της Εταιρείας αυτής: Τακτικό Ελεγκτή τον κ. ΝΤΖΑΝΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261.
4. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις αμοιβές - αποζημιώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2006, ενέκρινε δε για τη χρήση 2007 όπως στα μέλη του Δ.Σ., και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλονται οι ίδιες αμοιβές.
5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του. Ως μέλη του νέου Δ.Σ. επανεξελέγησαν τα ίδια. Επίσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 4-05-2007 (Αρ. πρακτ. 463/4-5-2007) και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω: Δημήτριος Μηλιάκος - Πρόεδρος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Παναγιώτης Βαράγκης - Αντιπρόεδρος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Ιωάννης Παυλίδης - Διευθύνων Σύμβουλος - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Χρήστος Τσιτσιρίγκος - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Θεόδωρος Κουτσιούμπας - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Σοφοκλής Μουλλάς - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Γεώργιος Συκαμιάς - Μέλος Δ.Σ. - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. Ανδρέας Γραμματικός - Μέλος Δ.Σ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ. Λεωνίδας Καμπισιούλης - Μέλος Δ.Σ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ.
6. Αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ'' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).
7. Αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι: α) του άρθρου 1 ως προς την επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα ήτοι από AGROTIKI INSURANCE COMPANY S.A. σε AGROTIKI INSURANCE S.A. και β) των άρθρων 22 και 23 για εναρμόνισή τους στο Ν. 3429/2005 και του Ν. 3016/2002.
8. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα καλύπτει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Εταιρίας έναντι τρίτων, μεανώτατο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης συνολικά τα 10 εκατ. euro ανά γεγονός, τα ασφάλιστρα του οποίου θα καλύπτονται από την εταιρεία.
9. Τέλος ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση του 2006, δεδομένου ότι η Εταιρία έχει συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις.