Σας αποστέλλουμε τις αποφάσεις της προγραμματισμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχε το 66,79% του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το 'Αρθρο 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και το Προσάρτημα χρήσεως 01.01.2003 - 31.12.2003. Υπέβαλλε επίσης την από 19.03.2004 Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το από 24.04.2004 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσεως.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2003, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ., χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό.

Θέμα 2ο: Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2003 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την ίδια χρήση.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τον Ενοποιημένο Ισολογισμό, τον Ενοποιημένο Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", τον Ενοποιημένο Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Ενοποιημένο Προσάρτημα χρήσεως 1.1.2003 - 31.12.2003. Υπέβαλε επίσης τις επ' αυτών από 26.03.2004 Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το από 24.04.2004 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων και των Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσεως.
Σημειώνεται ότι εντός της Ενοποιημένης Έκθεσης διαχειρίσεως περιλαμβάνεται και η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §4 ν.3016/2002, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2003 και να απαλλαγούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση και την προβλεπόμενη από τον νόμο ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2003 και απάλλαξε τα Διοικητικά Συμβούλια και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους.
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2004 - 31.12.2004. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρίας αυτής κ. Παναγιώτης Παπάζογλου του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Κουμουνδούρου 24, Αγ. Παρασκευή, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16631) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρίας αυτής κ. Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Απελλού 6 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23431). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2003 και προέγκριση αυτών για το 2004.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων κατά το έτος 2004 μέχρι του ποσού των ευρώ 20.000.
Ενέκρινε επίσης ομόφωνα τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2003 στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρία κ. Ιωάννη Ακκά και προενέκρινε την καταβολή στον ίδιο μισθών, λόγω της σχέσης εργασίας του με την εταιρία, για το έτος 2004, μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 110.000.

Θέμα 6ο. Έγκριση διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 958.455,89, που αντιστοιχεί σε 7 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή, προερχομένου κατά ευρώ 158.871,11 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Όσον αφορά στην αποκοπή του δικαιώματος και στην πληρωμή του μερίσματος, σημείωσε ότι προτείνεται να αποφασισθούν με νεότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσέθεσε πάντως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια η πληρωμή να γίνει εντός του Ιουλίου μέσω μάλιστα της διαδικασίας που έχει θεσπίσει το Κ.Α.Α., μέσω δηλαδή των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων, ώστε να διευκολυνθούν οι μέτοχοι. Μετά από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος καθώς και τη διαδικασία πληρωμής του.

Θέμα 7ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έληξε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε ξεκινήσει με την Τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τον ισολογισμό της χρήσεως 1998. Μετά από συζήτηση, ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου για ακόμη 5 έτη. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τα ίδια με του προηγουμένου, δηλαδή οι κκ. Χρήστος Ακκάς, Γεώργιος Ακκάς, Ιωάννης Ακκάς, Μιχάλης Κολακίδης και Ρήγας Τζελέπογλου, από τους οποίους ως ανεξάρτητα μέλη ορίσθηκαν οι δύο τελευταίοι, που είχαν την ίδια ιδιότητα και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα παραταθεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2008, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2009.

Θέμα 8ο. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, σε εφαρμογή των από 15.11.2002 και 29.10.2003 αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων περί αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους. - Λήψη αποφάσεως για αγορά από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι από 15.11.2002 και 29.10.2003 έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας έλαβαν την απόφαση να αγορασθούν μετοχές της με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής. Σε εκτέλεση της από 15.11.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η εταιρία έχει προβεί σε αγορά 166.460 μετοχών με τιμή αγοράς 3,05 ενώ σε εκτέλεση της από 29.10.2003 και συγκεκριμένα για το πρώτο επιμέρους διάστημα αγορών έχει αγοράσει 116.190 μετοχές με τιμή 2,72. Συνολικά ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε 282.650 με τιμή αγοράς 2,91 (ποσοστό 2,06% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας). Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγορές που αφορούν το δεύτερο επιμέρους διάστημα της από 29.10.2003 αποφάσεως, που όμως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Ο Πρόεδρος επίσης έθεσε στη διάθεση των μετόχων ονομαστική κατάσταση των μετόχων από τους οποίους αγοράσθηκαν οι ίδιες μετοχές της εταιρίας, τόσο ανά επί μέρους χρονικό διάστημα, όσο και συνολικά.
Στο ίδιο θέμα, είχε περιληφθεί και το ενδεχόμενο ανανέωσης της περιόδου για την αγορά ιδίων μετοχών. Μετά όμως από τις πρόσφατες ανακοινώσεις των αρμοδίων χρηματιστηριακών αρχών, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι, μέχρι να οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η εταιρία πρέπει να προσαρμοσθεί στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έτσι προτείνει να μη ληφθεί απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής.

Θέμα 9ο. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές.
Δεν υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των οποίων χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.