Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 28.06.2007 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18-20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) 12 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 37.052.539 μετοχές, ήτοι το 54,1% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης και έγκριση διανομής μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.
6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
7. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920.
8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ή, κατόπιν ειδικής εισήγησης/έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος αυτού, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.
10. Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας: (1) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. (2) Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003.
11. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).
12. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).
13. Τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920.
14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Για τα θέματα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 της Ημερησία Διατάξεως διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστατo η νόμιμη αυξημένη απαρτία των 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών. Κατά συνέπεια, θα συγκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών.
Για τα θέματα 5, 6, και 7 της ημερήσια διάταξης, υπεβλήθη αίτημα αναβολής της μετόχου εταιρείας Sciens Hellenic Capital Ltd, κατ΄ άρθρα 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά και ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της μετ΄ αναβολήν Γενικής Συνέλευσης η 13η Ιουλίου 2007 και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί των λοιπών θεμάτων, ήτοι 1, 2, 3, 4 και 14, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 37.052.539 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε 54,1% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 37.052.539 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, (1) τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και (2) τη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους συνολικού ποσού Ευρώ 4.109.000,00 (ήτοι ευρώ 0,06 ανά μετοχή) για τη χρήση 2006. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006 θα είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16ης Αυγούστου 2007, σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Κατά συνέπεια από τις 17ης Αυγούστου 2007, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των έξι λεπτών (0,06) του Ευρώ. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 27η Αυγούστου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με τους τρόπους που η Εταιρεία θα ανακοινώσει με ξεχωριστή ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 37.052.539 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 37.052.539 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 37.052.539 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή του κυρίου Βασίλειου Γούτη με A.M. ΣΟΕΛ 10411 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως ορκωτού τακτικού ελεγκτή και του κυρίου Δημητρίου Σούρμπη με A.M. ΣΟΕΛ 16891 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για τη χρήση 2007.