Σας γνωρίζουμε ότι, η προσδιορισμένη στις 29/6/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκε, σ' αυτήν παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν δεκαπέντε (15) μέτοχοι κύριοι 5.639.487 κ.ο. μετοχών και ποσοστό 42,60% των κοινών μετοχών και 2.082.636 π.ο. μετοχών, και ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεώς της.
Συγκεκριμένα:
Με ψήφους 5.483.597 ήτοι ποσοστό 97,24% των εκπροσωπηθεισών στη Συνέλευση κοινών μετοχών ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιημένες της χρήσεως 01/01 ? 31/12/2006, απήλλαξε το Δ.Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως, προέβη στην εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας P K F ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Λ. Κηφισίας 124.
Ενέκρινε τις αμοιβές, αποζημιώσεις, μισθούς και συμβάσεις μελών του Δ.Σ και παρέσχε την κατ' αρθρ. 23 και 42ε παρ. 5 Κ.Ν 2190/20 αιτηθείσα άδεια προς τα μέλη του Δ.Σ. και Δ/κά στελέχη.
Η Γεν. Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή μερίσματος στις προνομιούχους μετοχές. Δικαιούχοι της είσπραξης μερίσματος της χρήσεως 2006, είναι οι μέτοχοι μόνο των προνομιούχων μετοχών μας, την 13η Αυγούστου 2007.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως δεν ενέκριναν πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 155.890 κοινές μετοχές και ποσοστό 2,76% των εκπροσωπηθεισών στη Συνέλευση κοινών μετοχών. vΗμερομηνία ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος - από 0,048 ευρώ (καθαρό), για κάθε προνομιούχο μετοχή - ορίστηκε η 23η Αυγούστου 2007.
Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Τραπέζης ALPHA BANK (πληρώτρια Τράπεζα) σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες διανομής μερίσματος που ορίζονται στα άρθρα 329 του Κανονισμού Χ.Α. αρθρ. 39 του Κανονισμού του ΚΑΑ. Λεπτομερείς οδηγίες θα περιληφθούν σε σχετική Ανακοίνωση (επισυνάπτεται) που θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο της έδρας της εταιρείας.