Σήμερα, 16 Ιουνίου 2004 και ώρα 13.00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.

3. Ενέκριναν τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 2003 και απεφάσισαν τη διανομή μερίσματος 0,012 ευρώ ανά μετοχή με δικαιούχους τους μετόχους της λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2004. Από 1ης Ιουλίου 2004, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 8η Ιουλίου 2004 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2004 την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

5. Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για θητεία ενός (1) έτους τους κάτωθι:
(1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Εκτελεστικό μέλος
(2) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Εκτελεστικό μέλος
(4) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
(5) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό μέλος
(6) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
(8) ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
(9) JACQUES GANI, Μη εκτελεστικό μέλος
(10) JACQUES MOULAERT, Μη εκτελεστικό μέλος
(11) REINHOLD WAGNER, Μη εκτελεστικό μέλος.

6. Ενέκριναν την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα του άρθρου 27 που αφορά στη συγκρότηση του Προεδρείου των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας.

7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.