Η Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 73,23% των μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων και αφού κατατοπίσθηκε πλήρως για όλα τα θέματα που αφορούν τα κονδύλια των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2003 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως εξετέθησαν.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2003.

Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2004 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. : 1.Τακτικός ελεγκτής ο κύριος :

Ευστράτιος Παπαρίδης του Γεωργίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 14351 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3

2.Αναπληρωματικός ελεγκτής η κυρία :

Μαρία Γκύζη του Νικηφόρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 15751, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3

Απεφασίσθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά ευρώ 1.621.063,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού 'Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο' με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ 0,37 εκάστη σε ευρώ 0,60 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (ευρώ 4.228.860,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατό(7.048.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς εξήντα λεπτών (ευρώ 0,60). Επίσης απεφασίσθη σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία να διανείμει μέρισμα για την χρήση 2003 ποσού ευρώ 0,023 ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό είναι απαλλαγμένο από κάθε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τον Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 13ης Αυγούστου 2004 ημέρα Παρασκευή.

Από την 16 Αυγούστου 2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Το ποσό του μερίσματος θα διανεμηθεί άμεσα τους μετόχους μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ. την 24 Αυγούστου 2004. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.