Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16.06.2004 και ώρα 13.00 η A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αθηνών 39, στον Πειραιά και έλαβε νόμιμα και ομόφωνα αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης αυτής.

Ειδικότερα, η παραπάνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

Α) Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 53.286.631,60 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό μέρους των συσσωρευμένων ζημιών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 17.189.236 ευρώ (70.475.867,60 - 53.286.631,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) από 2,05 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Συνεπώς, το ύψους 17.189.236 ευρώ μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας, θα διαιρείται σε 24.556.127 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη και σε 9.822.345 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας επίσης 0,50 ευρώ εκάστης.
Έτσι, επιτυγχάνεται σημαντική εξυγίανση των οικονομικών της εταιρίας, αφού, πέραν της δραστικής μείωσης των συσσωρευμένων ζημιών της, η σχέση ιδίων κεφαλαίων (24.477.219,64) - καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (17.189.236) διαμορφώνεται σε 1,42 προς 1, σχέση απόλυτα υγιής, που απομακρύνει κάθε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920.

Β) Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5.729.745 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 8.185.375 νέων κοινών μετοχών και 3.274.115 νέων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και με τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ για τις κοινές και 0,50 ευρώ για τις προνομιούχες. Έτσι, από την αύξηση θα εισρεύσει στην εταιρία ποσό 6.548.282,50 ευρώ.
Το ποσό αυτό των 6.548.282,50 ευρώ που θα εισρεύσει στην εταιρία από την αύξηση, αφαιρούμενων των εξόδων, θα διατεθεί μέχρι 31.12.2004 εξ ολοκλήρου στη θυγατρική Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, μέχρι την 31.12.2005, για την αναδιοργάνωση του Δικτύου των επίσημων εμπόρων της, την ανάπτυξη νέων και υπαρχόντων σημάτων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, την ανάπτυξη της παρουσίας της στην εξωτερική αγορά, τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας της, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης αυτής.
Με τα παραπάνω ενδυναμώνεται σημαντικά η θυγατρική Καπνοβιομηχανία (που αποτελεί και την "ατμομηχανή" του Ομίλου ΚΕΡΑΝΗΣ), στους κρίσιμους τομείς της εμπορικής διεύθυνσης, της παραγωγής και της κεφαλαιουχικής της επάρκειας.
Στην παραπάνω αύξηση δικαίωμα προτίμησης θα έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε τρεις παλαιές.
Ως σύμβουλος έκδοσης της αύξησης και για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου θα αναλάβει η εταιρία "ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ".

Γ) Αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Δ) Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των κατά τα ανωτέρω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικοποίησης των μετοχών και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων.

Τέλος, αποφασίστηκε η σύγκληση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών για την 29η Ιουνίου 2004, ώρα 14.00, στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι γι' αυτούς δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία.