Σας πληροφορούμε ότι διενεργήθη σήμερα 26 Ιουνίου 2004, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 23,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση :

1. Ενέκρινε, επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, τις Ετήσιες και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιημένη μορφή, της διαχειριστικής χρήσεως 2003, και ειδικότερα τους Ισολογισμούς, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τα Προσαρτήματα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας θεωρούνται ικανοποιητικά.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας σημεί ωσε, έναντι της διαχειριστικής χρήσης 2002, αύξηση 46 % και διαμορφώθηκε στο ποσό των 51.665.597,10 ευρώ, τα δε καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1.564.097,80 ευρώ.

2.Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2003.

3. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, τη διάθεση των καθαρών κερδών για τη διαχειριστική περίοδο 2003, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

4.Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, για τη διαχειριστική χρήση 2004 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Ραπτόπουλο και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Παρίση, και προσδιόρισε το ποσό της αμοιβής τους.

5.Eνέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και προενέκρινε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση του 2004 ανάλογα με την υπηρεσία που θα παράσχουν.

6. Επικύρωσε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7. Ενέκρινε, επί των θεμάτων 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 23,35%, τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ της εταιρείας και τρίτων.

8. Ανέβαλε τη συζήτηση του υπ αρ. 9 θέματος της ημερήσιας διάταξης (διεύρυνση σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού) λόγω έλλειψης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας.

9. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις και θέματα για συζήτηση.