Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας την 25η Ιουνίου 2004 (Απαρτία 42,01 %) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2003 έως 31/12/2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και παμψηφεί ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003 έως 31/12/2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβής των για το 2004.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και παμψηφεί ενέγκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2003 και προενέγκρινε μειωμένες για το 2004.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και παμψηφεί εξέλεξε ως ελεγκτές για την χρήση του 2004 την ελεγκτική εταιρεία Grand Thornton A.E.

5. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ.

Η τελευταία αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. είχε επικυρωθεί με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.8.2003 και έκτοτε δεν έχει γίνει κάποια αντικατάσταση οπότε δεν απαιτείται επικύρωση από την Γενική Συνέλευση.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η εταιρεία ανεφέρθη στα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.