Aνακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25 Ιουνίου 2004 με απαρτία 75,89% και πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων, αποφάσισε τα εξής:

1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης 2003, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2003.

3.Ορίσθηκε ανώτατο ποσό αποζημίωσης Μελών Δ.Σ. κατ' αρθ. 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. Επίσης, εγκρίθηκαν οι, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθέντες μηνιαίοι μισθοί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία καθώς και η ανανέωση σύμβασης εργασίας κατά την τρέχουσα χρήση.

4.Εκλέχθηκε ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 2004.

5.Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 25η Ιουνίου 2004. Από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2003.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ως και ο τρόπος καταβολής θα ορισθούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο.

6.Eγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

7.Ελήφθη απόφαση για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφιστάμενων σήμερα μετοχών αυτής-σε περίπτωση ενδεχόμενης επίθεσης κατά της τιμής της μετοχής-προς στήριξη της τιμής της. Καθορίστηκε ανώτατη τιμή διενέργειας των αγορών τέσσερα (4 ?) ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα δέκα (0,10?) λεπτά του ευρώ ανά μετοχή καθώς και χρόνος εκτέλεσης αυτών εντός δώδεκα μηνών, ήτοι έως 25.06.2005. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των, νομίμων προς τούτο, διατυπώσεων.

8.Εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση της χρήσης και διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση κεφαλαίου που διενεργήθηκε με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 08.01.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, ποσό ευρώ 2.200.000,00 θα διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της περιόδου 2002-2003, τροποποιώντας τα ποσά ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων του πίνακα που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επίσης, εγκρίθηκε η χρονική μετατόπιση υλοποίησης ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων από το έτος 2004 για το έτος 2005.