Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 17η Ιουνίου 2004 και ώρα 11:30π.μ. συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της FITCO A.E. στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα και επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Eνέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01/01-31/12/2003 μετά των επ? αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσα ευθύνη για τη Χρήση 01/01-31/12/2003.

3. Ενέκριναν την διάθεση των Καθαρών Κερδών της Χρήσεως 01/01-31/12/2003 και αποφάσισαν την διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας μετά το πέρας της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 17ης Ιουνίου 2004. Σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί σύντομα δια του ημερησίου πολιτικού και οικονομικού τύπου που θα καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τον τρόπο καταβολής του.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2004 την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΣΟΛ Α.Ε.).

5. Εξέλεξαν μέλη νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002.

6. Ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού που αφορά τη συγκρότηση του Προεδρείου των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.