Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2004, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της Εταιρικής Χρήσης (01.01.2003 ? 31.12.2003), των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καταβολής μερίσματος, του Απολογισμού της Διαχείρισης 2003, καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

2. Απάλλαξε με ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) για το έτος 2003 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2004.

3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, τον κ. Αναστάσιο Κουτεντάκη και την κ. Χριστίνα Γαλιατσάτου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρίασή του στις 17 Ιουνίου 2004 (Πρακτικό 937) αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Κουμπλής, Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, 2. Τρύφων Κολλίντζας, Διευθύνων Σύμβουλος, 3. Δημήτριος Μπουζιάκας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 4. Σπυρίδων Ζαννιάς, μέλος, 5. Παναγιώτης Τσουπίδης, μέλος, 6. Αντώνιος Καμινάρης, μέλος, 7. Αυγουστίνος Βιτζηλαίος, μέλος, 8. Καλλέργος Σημαντηράκης, μέλος, 9. Χαρίλαος Δάσκαλος, μέλος, 10. Αναστάσιος Κουτεντάκης, μέλος, 11. Χριστίνα Γαλιατσάτου, μέλος.

Εκ των ανωτέρω μελών, οι υπ' αριθμ. 1 και 2 είναι εκτελεστικά μέλη και οι υπόλοιποι μη εκτελεστικά μέλη.

4. Εξέλεξε τους Τακτικούς και αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των αντίστοιχων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2004, ως ακολούθως:

α) Από την εταιρία ΣΟΛ Α.Ε., τους κ.κ. Αλέξανδρο Σφυρή του Διονυσίου και Ευστάθιο Μήτσου του Γεωργίου ως Τακτικούς και τους κ.κ. Θεόδωρο Μίχο του Δημητρίου και Παναγιώτη Παντάρη του Στυλιανού ως Αναπληρωματικούς.

β) Από την εταιρία ERNST & YOUNG, την κ. Δέσποινα Ξενάκη του Κωνσταντίνου ως Τακτικό και τον κ. Αθανάσιο Ψαθά του Γεωργίου ως Αναπληρωματικό.

5. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2003 σε 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

6. Ενέκρινε την αμοιβή και αποζημίωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2003 (01.01.2003 ? 31.12.2003).

7. Ενέκρινε την παροχή άδειας και έγκριση σύναψης συμβάσεων με Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και Γενικούς Διευθυντές.

8. Ενέκρινε την ανάκληση της από 29 Μαΐου 1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μόνο ως προς το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αυτής και μόνο ως προς την τροποποίηση των άρθρων 15, 28 και 29 του Καταστατικού και την προσαρμογή των άρθρων 6, 42, 47 και 51 αυτού στο ν. 2339/1995.

9. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού: 1 (περί της Εταιρικής Επωνυμίας), 6 (περί αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου), 7 (περί των τίτλων των μετοχών), 15 (περί των εργασιών της Τράπεζας), 16 (περί ομολογιακού δανείου), 17 και 18 (περί της σύνθεσης και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (περί λήψης απόφασης και απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (περί συμπλήρωσης κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου), 27, 28 και 29 (περί αρμοδιοτήτων του Διοικητι κού Συμβουλίου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών), 42 (περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης), 47 (περί δικαιωμάτων της μειοψηφίας) και 51 (περί εκκαθάρισης) και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

10. Ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά τη διάρκεια της θητείας του, προβαίνει στην έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα1 (παρ. 2) και 6 του ν. 3156/2003 και καθορίζει τα ποσά και τους ειδικότερους όρους αυτών.

11. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.