Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από 19.05.2004 πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας, ως ακολούθως :

1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης 2003, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2003.

3.Εκλέχθηκαν οι Τακτικοί και Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 2004.

4.Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ευρώ 0,10, ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 22α Ιουνίου 2004. Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2003.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ως και ο τρόπος καταβολής του θα ορισθούν με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία θα δημοσιευθεί στο Τύπο.

5.Εκλέχθηκε νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Φερονίκη Τζαβέλλα, Δημήτριο Κλώνη, Γεώργιο Δεληγιάννη, Γεώργιο Αννινο, Χρήστο Χατούπη, Στυλιανό Ζερβόπουλο, Αννα Πουσκούρη Reiche, Volker Jung, Χρήστο Χαλκιά και Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 22.6.2009.

Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γενική Συνέλευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όρισε τους κ.κ. Volker Jung, Χρήστο Χαλκιά και Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη, ως Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

6.Ορίσθηκε ανώτατο ποσό αποζημίωσης Μελών του Δ.Σ., κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. Επίσης, εγκρίθηκαν οι, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθέντες μηνιαίοι μισθοί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την Εταιρία καθώς και η ανανέωση σύμβασης εργασίας κατά την τρέχουσα χρήση.

7.Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Τέλος, έγιναν διάφορες ανακοινώσεις στους κ.κ. μετόχους σχετικά με την Εταιρεία.