Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2004 έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις :

1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2003, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσεως 1/1 έως 31/12/2003.

3.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003 ήτοι ποσό 79.999,92 Ευρώ και προέγκριση ποσού 80.000,00 Ευρώ για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2004.

4. Eκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα 9 μέλη:

1. Μιλτιάδη Καράτζη του Αντωνίου

2. Αθηνά σύζ. Μιλτιάδη Καράτζη.

3. Αντώνιο Καράτζη του Μιλτιάδη

4. Κωνσταντίνο Αρχοντάκη του Λεωνίδα

5. Κωνσταντίνο Κομνηνό του Ηλία

6. Ιωάννη Κωστόπουλο του Κωνσταντίνου

7. Εμμανουήλ Γιαννούλη του Ιωάννη

8. Μαρία Καράτζη του Μιλτιάδη

9. Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη του Φρίξου

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 § 2 του καταστατικού και ως εκ τούτου αυτή λήγει την 15η Μαΐου του έτους 2007 και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

Ορισμός δύο μέλών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και είναι οι εξής: α) Ιωάννης Κωστόπουλος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος.β) Εμμανουήλ Γιαννούλης του Ιωάννου, Σύμβουλος.

5. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας 'Διεθνής Ελεγκτική' για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1/ έως 31/12/2004 και καθορισμός της αμοιβής της.

Τακτικός ελεγκτής: Μανδρίδης Ιωάννης του Παντελή Α.Μ. ΣΟΕΛ 11291. Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ζωγράφος Δημήτριος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10651