ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως :
Τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως τροποποιηθεί το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:
"Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004".

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως :
Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, και έγκριση αμοιβών τους η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι της κας Όλγας Λούλη του Ηλία, Ιδιωτικής Υπαλλήλου, με Α.Δ.Τ.: Λ 746421/30-11-1980, κατοίκου Ανακασιάς ?νω Βόλου, Βόλος Μαγνησίας, Τ.Κ. 38500, η οποία αντικατέστησε το παραιτηθέν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμά Κανέλλο και του κου Παναγίωτη Διαμάντη του Φωτίου, οικονομολόγου, με Α.Δ.Τ. Π 346294/2-7-1990, κατοίκου Βούλας Αττικής (οδός Πλαστήρα αριθμ. 45), ο οποίος αντικατέστησε το παραιτηθέν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Καρακαδά και καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει ως εξής :
1) Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
2) Όλγα Λούλη του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος
3) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Εκτελεστικό Μέλος.
4) Αντώνιος Κωνσταντόπουλος του Πάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Παναγιώτης Διαμάντης του Φωτίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επίσης, ομόφωνα ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως :
Διάφορα θέματα
ομόφωνα δεν ελήφθη καμμία απόφαση, αφού δεν υπήρξαν άλλα θέματα.

Και οι τρεις ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν με απαρτία 67,4% ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.274.935 μετοχές και 10.943.955 ψήφους (σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφο 4 του Ν. 2190/1920 οι 330.980 ίδιες μετοχές της εταιρείας "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε." υπολογίσθηκαν για το σχηματισμό απαρτίας, δεν είχαν όμως δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση) και ελήφθησαν όλες με ομόφωνη θετική ψήφο των παρισταμένων μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Τέλος, όλες οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.