Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έλαβε χώρα την 25 Ιουνίου 2004 και παρευρέθηκαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,80% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης άνοιξε ο Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ., κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης, ο οποίος εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Γ.Σ. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αναπτύχθηκε το περιεχόμενο της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί του Ισολογισμού της 31/12/2003, και έγινε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003. Ενέκρινε και επικύρωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2003, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,208 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25ης Ιουνίου 2004. Από την 28η Ιουνίου 2004, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2003. Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 25/8/2004. Για την ακριβή ημερομηνία καταβολής του μερίσματος, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80%.

2. Ενέκρινε και επικύρωσε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία καθώς επίσης και την καταβολή αποζημιώσεων και κάθε είδους αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των ευρώ146.700,00. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80%.

3. Απάλλαξε με ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2003. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% .

4. Εξέλεξε τον τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004, ως ακολούθως: Από την εταιρία Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε. τον κ. Κόκοτα Ηλία ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και την κα Τσουκαλά Ειρήνη ως Αναπληρωματικό. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80%.

5

. Εξέλεξε νέο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία και καθόρισε τις ιδιότητες των εκλεχθέντων μελών βάσει του Ν. 3016/2002. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.: Κατσαρό Κωνσταντίνο, ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . Δεληγιώργη Αναστάσιο, ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . Παπαγεωργίου Ευάγγελο, ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . Παπαδάτο Σπυρίδων, ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . Γκίκα Ευγένιο, ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . Καμινιώτη Γεώργιο, ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80 %. Οι κ.κ. Παπαδάτος Σπυρίδων και Καμινιώτης Γεώργιος ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα θα εκλέξει τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο και θα ορίσει τα μη εκτελεστικά μέλη του. 6. Επικύρωσε τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 14/11/2003 και στις 15/03/2004 με θέμα την επικύρωση και επανέγκριση της απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων περί εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στη ΝΕ.ΧΑ. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . 7. Ενέκρινε και επικύρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,62 ευρώ σε 1,20 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 1.812.500,00 ευρώ. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% .

8. Ενέκρινε και επικύρωσε την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από 3.125.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20ευρώ σε 12.500.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, κάθε μία ανώνυμη μετοχή ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ θα αντικατασταθεί με 4 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της θα ανέρχεται στο ποσό των 3.750.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 12.500.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80%.

9. Ενέκρινε και επικύρωσε την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . 10. Ακολούθησε συζήτηση και πάρθηκαν αποφάσεις για τα εξής συναφή και συνδεόμενα με τα άνω συζητηθέντα της ημερήσιας διάταξης θέματα, μετά από έγκριση όλων των παριστάμενων μετόχων. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% .

10α. Ενέκρινε και επικύρωσε την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρίας, περί ονομαστικής αξίας μετοχών καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . 10β. Ενέκρινε τις πρώτες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τις εταιρίας στο σύνολό τους για τη χρήση 1/1-31/12/2003. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% . 10γ. Με δεδομένη την ημερομηνία της δημόσιας εγγραφής στο τέλος του Απριλίου και την άντληση των κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ την 13η Μαΐου 2004, αποφάσισε να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης του ανεκτέλεστου μέρους των επενδύσεων του πρώτου εξαμήνου 2004 μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, στις 31/12/2004. ΨΗΦΟΙ: 2.212.250 ΠΟΣΟΣΤΟ: 70,80% .