Η εταιρία ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. Πραγματοποιήθηκε στις 28.05.2004 και ώρα 13.00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αθηνών 39, στον Πειραιά. Στη Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι σε ποσοστό περίπου 45% και επομένως υπήρξε απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην των θεμάτων 11, 12, 13 και 14 (που αφορούν μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικοποίηση των μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού) για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία 2/3.

Για τα θέματα αυτά αποφασίστηκε η σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την 16η Ιουνίου 2004 στην ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Αποφασίστηκε επίσης η σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών για την 16η Ιουνίου 2004, ώρα 14.30, στον ίδιο τόπο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3.

Β. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: - Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό, καθώς και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. - Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τον Ενοποιημένο Ισολογισμό, καθώς και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. - Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοικήσεως και ελέγχου της χρήσης 2003. - Εγκρίθηκε η απόφαση περί μη διανομής κερδών. - Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία 'Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές' για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή τους. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν αμοιβές Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004. - Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας. - Εγκρίθηκε η μέχρι σήμερα διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση που αποφασίστηκε στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 11.6.1999 και 25.6.1999 συνολικού ποσού Euro 31.351.097,06 (επί συνολικού ποσού αντληθέντων κεφαλαίων 41.404.503,89 Euro) και αποφασίστηκε η αλλαγή του τρόπου διάθεσης των υπολειπομένων Euro 10.053.406,83, ώστε αυτά να διατεθούν ως εξής: α) Ποσό Euro 9.163.763,56 να διατεθεί άμεσα για ισόποση μείωση του τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και β) Ποσό Euro 889.643,27 να διατεθεί για την άμεση ενίσχυση της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας και συγκεκριμένα, για την αναδιοργάνωση του εμπορικού τμήματος και την ανάπτυξη πλάνου προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών καθώς και κεφάλαιο κίνησης, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας στην εσωτερική αγορά. - Τέλος, η Συνέλευση ενημερώθηκε και ενέκρινε την πώληση της συμμετοχής της Εταιρίας στην εταιρία PAOLO SARDINI AE. Σε πρώτη φάση θα πωληθούν 3.960 μετοχές (επί συνόλου 15.030 που κατέχει η Εταιρία μας) στη γνωστή επιχείρηση THIROS του κ. Θύρου Κανελλόπουλου, με άμεση ανάληψη της υποχρέωσης από τον αγοραστή να απαλλάξει την Εταιρία μας από τις εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει υπέρ της PAOLO SARDINI AE και με δικαίωμα του αγοραστή για αγορά και των υπολοίπων 11.070 μετοχών μας μέχρι την 31.12.2007.