Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Συγκεκριμένα, παρεστάθησαν μέτοχοι- κάτοχοι 24.098.029 μετοχών επί συνόλου 40.085.230 μετοχών, δηλαδή παρέστη ποσοστό 60,116% επί του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετ όχων της Εταιρείας απεφάσισε επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι:
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 99,96%, ήτοι μέτοχοι-κάτοχοι 24.088.399 μετοχών, αποφάσισαν την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003.
Θέμα 2ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 99,968%, ήτοι μέτοχοι-κάτοχοι 24.090.429 μετοχών, αποφάσισαν την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003.
Θέμα 3ο: Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ονομαστική ψηφοφορία και ειδικότερα μέτοχοι-κάτοχοι 23.914.779 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 99,239%, απήλλαξαν το Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2003-31/12/2003 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, μετά την ανάγνωση της προσφοράς της Ελεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, και ειδικότερα μέτοχοι-κάτοχοι 23.861.679 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 99,01%, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2004 για τις μεν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους :
ΤΑΚΤΙΚΟ: Ανάγνο Λυμπέρη του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθ. 28, ΑΔΤ Ξ113140, ΑΜ ΣΟΕΛ 11241, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: Αριστείδη Σφούνο του Γρηγορίου και της Ευφροσύνης, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ελικώνος αριθ. 10, ΑΔΤ Ι 146687/73, ΑΜ ΣΟΕΛ 14851, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. για τις δε Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις τους :
ΤΑΚΤΙΚΟ: Αριστείδη Σφούνο του Γρηγορίου και της Ευφροσύνης, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ελικώνος αριθ. 10, ΑΔΤ Ι 146687/73, ΑΜ ΣΟΕΛ 14851, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: Ανάγνο Λυμπέρη του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθ. 28, ΑΔΤ Ξ113140, ΑΜ ΣΟΕΛ 11241, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Ολοι οι προαναφερομένοι ελεγκτές είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", η δε αμοιβή τους καθορίστηκε από τη Γ.Σ σε 35.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον Έλεγχο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και 8.050? πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2004.
Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι και ειδικότερα μέτοχοι-κάτοχοι 23.861.679 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 99,01%, αποφάσισαν την έγκριση εκτός μισθού αμοιβών για την χρήση 2003 στα εκ των μελών του Δ.Σ κ. Πάνο Γερμανό ύψους 88.042 ευρώ και κ. Χρήστο Γερμανό ύψους 58.694? και προέκριναν ως αμοιβές για την χρήση 2004 στα μεν μέλη του ΔΣ κ.κ Πάνου Γερμανού ύψους 88.042ευρώ, Χρήστου Γερμανού ύψους 58.694? στα δε υπόλοιπα μέλη Δ.Σ. καθώς και στον γραμματέα Δ.Σ. ως πάγια μηνιαία αποζημίωση/έξοδα κινήσεως το ποσό των 500 ευρώ για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι-κάτοχοι 23.861.679 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 99,01%, μετά την παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξέλεξαν ως νέα μέλη του οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου τους:
1. Πάνος Γερμανός του Πάνου, εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Καραγιάννης του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος3. Χρήστος Γερμανός του Πάνου, εκτελεστικό μέλος
4. Λουκάς Πετκίδης του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.
5. Χρήστος Καρτάλης του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος.
6. Αλέξανδρος Κιτσοπάνος του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Θεοδόσης Μπουντουράκης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του νέου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 19 περ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίστηκε 5ετής, αρχόμενη από της εκλογής των μελών του και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 6ετία (30/6/2010).
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι-κάτοχοι 23.848.559 μετοχών, αντιπρο- σωπεύοντες ποσοστό 98,964%, χορήγησαν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς καθώς επίσης χορήγησαν άδεια κατ' άρθρο 23α παρ. 2 στον Πρόεδρο Δ.Σ. και ιδρυτή της εταιρείας για την από κοινού με τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ σύμπραξη προκειμένου με την από κοινού σύσταση ετα ιρειών να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών που αναδεικνύονται ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και Ανατολικής Ευρώπης όπως Ουκρανία, Σερβία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν αλλά και την Τουρκία το νομοθετικό πλαίσιο των οποίων κατά κανόνα απαιτεί και τη σύσταση εταιρειών με περισσότερους του ενός μετόχων.
Θέμα 8ο: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Καραγιάννης έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία