Πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2004 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σε αυτή παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.884.930 κοινές ονομαστικές μετοχές (23.119.840 εμπροθέσμως δεσμευμένες και 765.090 εκπροθέσμως) ποσοστό 69,56% επί συνόλου 34.334.677 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Τα θέματα και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1.Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2003 (27η Διαχειριστική Χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003) : οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές, ποσοστό 100%.

2.Υποβολή και Έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2003 (7η Διαχειριστική Χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003) : οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές, ποσοστό 100%.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την 27η Διαχειριστική Χρήση από 01.01.2003 -31.12.2003. : οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές, ποσοστό 100%.

4.Έγκριση διανομής μερίσματος και αμοιβής μελών του Δ.Σ. για το έτος 2003.: Εγκρίθηκε μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2003 και η αμοιβή των μελών του Δ.Σ., που ανέρχεται σε 65.000 ευρώ για το έτος 2003 και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ να ορίσει σε επόμενη συνεδρίασή του τον τρόπο επιμερισμού στα μέλη του και τον χρόνο καταβολής του: οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές, ποσοστό 100%.

5.Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.:Εκλέχθηκαν δύο ορκωτοί ελεγκτές, τακτικός ο κος Σκαμπαβίριας Γεώργιος, και αναπληρωματικός ο κος Αλαμάνος Χαρίλαος και καθορίζει την αμοιβή τους σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο του ΣΟΛ.: Οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές, ποσοστό 100%.

6.Έγκριση σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ.: Εγκρίθηκε η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ.: Οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές , ποσοστό 100%.

7.Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.: Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντές της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.: Οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολό τους 23.884.930 μετοχές, ποσοστό 100%.

8.Δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις προς στους κ. Μετόχους.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων, γνωστοποιείται ότι οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. θα καταβληθούν έως τις 31-12-2004 ενώ η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2003 θα αρχίσει στις 23 Αυγούστου 2004.