Σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2004 στις 12.30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και εκτός των τυπικών θεμάτων (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων της χρήσης 2003, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, εκλογή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2004 και έγκριση των αμοιβών τους, έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωση του καταλόγου με τα στοιχεία των μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν οι ίδιες μετοχές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών που ολοκληρώθηκε στις 19.2.2004) αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την καταβολή μερίσματος ποσού Euro 0,50 ανά μετοχή για τη χρήση 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας της 1ης Ιουνίου 2004. Από τις 2 Ιουνίου 2004 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία κατέβαλε στις 19.12.2003 ποσό Euro 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2003. Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

2. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Abdulhakim A. Al - Gouhi, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Ιωάννης N. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, Majid Y. Al-Mugla, Jamal A. Al-Rammah, Ali A. Al Muhareb, Abdullah Mohammed Al Warthan, Λεωνίδας K. Γεωργόπουλος, Ali A. S. Al-Ghamdi. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

3. Το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Κ.Ν 2190/1920, για μέχρι 1.107.800 μετοχές της Εταιρείας. Η κατώτατη τιμή αγορών ορίστηκε σε Euro 5,0 ανά μετοχή και η ανώτατη σε Euro 10,30 ανά μετοχή. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Την έκδοση Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3156/2003, ποσού Euro 250 - 275 εκατ. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 2003-2005 της Εταιρείας. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 7ετής με δυνατότητα περαιτέρω 2ετούς παράτασης. Οι τράπεζες CITIBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ θα είναι Διαχειρίστριες. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του δανείου με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων που σχετίζονται με την έκδοση αυτού.