Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", που έλαβε χώρα στις 10.00 π.μ. την 24η Μαΐου 2004, στα γραφεία της Εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
- Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, απλές και ενοποιημένες, που αφορούν στην εταιρική χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν το έτος 2003 στα 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%. Κατά 26% ενισχύθηκε και ο κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 85,9 εκατ. ευρώ έναντι 68,2 εκατ. ευρώ κατά το έτος 2002. Σε ό,τι αφορά στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 22%, και ανήλθε το 2003 στα 51,67 εκατ. ευρώ, έναντι 42,34 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2002. Τα κέρδη της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 2,41 εκατ. ευρώ, έναντι 1,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση δηλαδή είναι αυξημένα κατά 28,2%. Για το 2004 προβλέπεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών να προσεγγίσει τα 95 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους να φθάσουν τα 10 εκατ. ευρώ.
- Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 20 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή, από 10 λεπτά που διανεμήθηκε την προηγούμενη χρήση. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι κατείχαν μετοχές της Εταιρίας στις 24 Μαΐου 2004. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 4η Ιουνίου 2004.
- Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη χρήση 2003.
- Εξελέγησαν οι ελεγκτές οι οποίες θα ελέγξουν την εταιρία κατά την τρέχουσα χρήση.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις χρήσεις 2003 και 2004.
- Λόγω της λήξης της θητείας του παλαιού εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, αυθημερόν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ίδια μέλη όπως το παλαιό, τα οποία κατέχουν τα ίδια αξιώματα.
Όλες οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.