Σας πληροφορούμε ότι διενεργήθη σήμερα 19 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας μας στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 74,09 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ελήφθησαν ομοφώνως οι εξής αποφάσεις:

1. Ενεκρίθησαν όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003, σύμφωνα με τον νόμο και την ημερησία διάταξη.

2. Ενεκρίθησαν όλες οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003, σύμφωνα με τον νόμο και την ημερησία διάταξη.

3. Απηλλάγησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές για την χρήση 2003.

4. Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2003 και της διάθεσης των κερδών με πρόταση του προέδρου της η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την διανομή μερίσματος 4.810.965 ΕΥΡΩ ήτοι 0,075 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κύριοι μετοχών της εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 18ης Ιουνίου 2004.

5. Εξελέγησαν ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας ο ορκωτός ελεγκτής κ. Γεώργιος Μπατσούλης και ως αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ανδρέας Τσαμάκης.

6. Το υπ' αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης 'εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου' δεν συζητήθηκε.

7. Διευρύνθηκε και συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρίας με νέους τομείς δραστηριότητος ήτοι την αγορά-ναυπήγηση-μίσθωση-ναύλωση-εκποίηση-διάθεση πλοίων, και την πάσης φύσεως εκμετάλλευση αυτών, την μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων-οχημάτων και πραγμάτων, την αγορά ή / και εισαγωγή μηχανημάτων, εφοδίων, υλικών κ.λ.π. που προορίζονται για πλοία, τις επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής, εμπορίας, αποθήκευσης και εν γένει εκμετάλλευσης κάθε μορφής ενέργειας, ενδεικτικά φυσικού αερίου, ηλεκτρικής και υδάτινης ενέργεια ς, πετρελαίου και πετρελαιοειδών εν γένει και των πρώτων υλών τους, η αγορά, μεταπώληση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων καθώς και η παραγωγή εκμετάλλευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλουμινίου και η οποιαδήποτε κατασκευή σχετική με τα παραπάνω προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συναφώς αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του καταστατικού που αναφέρονται στην επωνυμία και στο σκοπό αντίστοιχα. Η νέα επωνυμία είναι η εξής: ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΦΗΜΙΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. Η απόκτηση από την εταιρία, μέσω του Χ.Α. δικών της μετοχών, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου αυτών ήτοι μέχρι 6.414.620 μετοχών σε τιμή από 0,80 ευρώ μέχρι 3,00 ευρώ στο χρονικό διάστημα των επομένων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως 19/6/2005.

9. Δεν ελήφθη απόφαση προεγκρίσεως και καθορισμού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.

10. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. αναφορικά με τον χρόνο επιστροφής δοθείσης προκαταβολής για αγορά εταιρικών μεριδίων.

11. Ενεκρίθησαν συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του ΔΣ στο πλαίσιο του άρθρου 23 α του ν.2190/1920

12. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση.