Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
i. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της ογδοης εταιρικής χρήσης 2003 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
ii. Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2003 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή.
iii. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδων και η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2003 που αντιστοιχεί στο 54,86% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, ενω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ορίσει με απόφαση του την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος και την ημερομηνία και τρόπο πληρωμής του.
iv. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 8ης χρήσης 2003.
v. Εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,30 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ,ενω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ορίσει την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος διανομής των νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
vi. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9, 15 και 20 του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.
vii. Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
viii. Αποφασίσθηκε η μερική τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2002.
ix. Εγκρίθηκε προγράμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 του ΚΝ 2190/1920.
x. Εγκρίθηκαν συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α § 2 ΚΝ 2190/1920.
xi. Εκλέχθηκε ελεγκτική εταιρία, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τη εταιρική χρήση 2003 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
x. Τελειώνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης αφού ευχαρίστησε το προσωπικό για τη σημαντική προσφορά του, προέβηκε σε διάφορες ανακοινώσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τρίμηνου 2004 και το νέο MULTIBRAND κατάστημα της Εταιρίας εντός της Εμπορικής Στοάς του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης.
Συγκεκριμένα ο κ. Τσουβελεκάκης ανέλυσε στους, παρευρισκομένους στη Γενική Συνέλευση, μετόχους τα ανωτέρω θέματα ως ακολούθως:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004
Α. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 4.075.000 ευρώ έναντι 3.557.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, παρουσιάζοντας αύξηση 14,55% αναλυτικότερα:
Οι Χονδρικές Πωλήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) ανήλθαν σε 2.938.000 ευρώ έναντι 2.719.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένες κατά 8 %.
Οι Λιανικές Πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των 1.137.000 ευρώ έναντι 838.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένες κατά 35,6%.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.068.000 ευρώ έναντι 3.547.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένες κατά 14,7%.
Β. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 545.000 ευρώ έναντι 429.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένα κατά 27,1%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 504.000 ευρώ έναντι 396.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένα κατά 27,3%.
Γ. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 412.000 ευρώ έναντι 305.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένα κατά 34,8%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 359.000 ευρώ έναντι 262.000 ευρώ του Α' τριμήνου του 2003, αυξημένα κατά 36,9%.
2. ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προέβη σε υπογραφή σύμβασης μίσθωσης ενός καταστήματος 500 τ.μ., εντός της Εμπορικής Στοάς του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης με την εταιρία 'ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ'.
Σκοπός της ανωτέρω μίσθωσης είναι η δημιουργία ενός MULTIBRAND STORE το οποίο θα αποτελείται από 11 shop-in-shop, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν σε ένα ενιαίο χώρο την πρώτη collection τόσο των προϊόντων της εταιρίας REPLAY όσο και των γνωστότερων επώνυμων οίκων casual ενδυμάτων & υποδημάτων. Ήδη έχουν υπογραφεί συμφωνητικά συνεργασίας με τις ακόλουθες επιχειρήσεις οι οποίες και θα συμμετάσχουν με ένα shop -in shop ανά σήμα που εμπορεύονται:
1. ELMEC SPORT ABETE (HARLEY- DAVIDSON, GAS και DOCKERS)
2. RIDENCO A.E. (TIMBERLAND, NAUTICA και ROBE DI ΚΑΡΡΑ)
3. VF HELLAS Α.Ε. (LEE και WRANGLER).
4. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ( Ο'NEILL)
Η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για άλλα δύο πολύ γνωστά brand names. Η λειτουργία του καταστήματος θα ξεκινήσει με τα επίσημα εγκαίνια της Εμπορικής Στοάς του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Η επένδυση για το συγκεκριμένο κατάστημα θα είναι της τάξεως των 300.000,00 ευρώ περίπου και είναι ενταγμένη στο υπό εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το νέο κατάστημα θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της και θα αποφέρει έσοδα της τάξεως των 1.200.000,00 ευρώ για το έτος 2005. Με το νέο αυτό υποκατάστημα ο αριθμός των καταστημάτων λιανικής θα ανέλθει σε 26 (17 εταιρικά και 9 franchise).