Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2004, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2003 - 31.12.2003) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.

2. Εγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 11η Εταιρική Χρήση (1.1.2003 - 31.12.2003).

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 11η Εταιρική Χρήση (1.1.2003 - 31.12.2003)

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Επικύρωση Εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.127.039 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,92 %.

Τα θέμα 1 και 2 εκ των ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα, ενώ ομόφωνη υπήρξε και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 11η εταιρική χρήση (01.01.2003 - 31.12.2003).

Ομόφωνα επίσης εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Ευστράτιος Κιττάκης και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος.

Τέλος, ομόφωνα επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Σεραφείμ Κατσαρού, ο οποίος είχε εκλεγεί ως προσωρινό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπύρου Τρανού.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις δεν υπήρξαν προς συζήτηση.

Τα θέματα:

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση αυτού με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού του δημιουργηθέντος εκ της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον - τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού' και

'Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές - τροποποίηση άρθρου 4 παρ. 2 του Καταστατικού?, λόγω ελλείψεως της κατά νόμον απαρτίας παραπέμφηκαν προς συζήτηση σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση του Δ.Σ. για την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2004 ώρα 13:00 στα επί της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας.