Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5/204/14.11.00 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2004, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις :

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2003 και τον συναφή Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", όπως συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

2. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,50 ? ανά μετοχή για τη χρήση 2003 (βλ. και σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 91/14.05.2004 Η.Δ.Τ. του Χ.Α.).

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.

4. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα :
- του κ. Γεωργίου Προβόπουλου του Αθανασίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Στουρνάρα του Αθανασίου.
- του κ. Νικολάου Ταβουλάρη του Στυλιανού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεράσιμου Βουδούρη του Ευαγγέλου.
- της κας Μαργαρίτας Ζούλοβιτς του Λούη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Νικολάου του Δημητρίου.
- του κ. Δημητρίου Κροντηρά του Παναγιώτου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Μουτσόπουλου του Κωνσταντίνου.
- του κ. Νικολάου Εμπέογλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Καστρινάκη του Στυλιανού.
- της κας Αγγελικής Φράγκου του Νικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σπηλιόπουλου του Κωνσταντίνου.
- του κ. Λεωνίδα Ζώννιου του Αριστοτέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Μιχελή του Ιωάννου και
- του κ. Νικολάου Μπέη του Θεοδώρου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Φραγγέτη του Δημοσθένους.

5. Εξέλεξε νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ.: Προβόπουλο Γεώργιο του Αθανασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών-Οικονομολόγο, Ζώννιο Λεωνίδα του Αριστοτέλους, Τραπεζικό, Μπέη Νικόλαο του Θεοδώρου, Τραπεζικό, Δημακάκο Φωκίωνα του Φωτίου, Τραπεζικό, Εμπέογλου Νικόλαο του Μιχαήλ, Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Ε.Μ.Π., Ζούλοβιτς Μαργαρίτα του Λούη, Οικονομολόγο, Κροντηρά Δημήτριο του Παναγιώτου, Συνταξιούχο, Λε Μασσόν Μισέλ του Ζαν-Φρανσουά, Τραπεζικό, Μπεκιάρη Ανδρέα του Παναγιώτου, Τραπεζικό, Περρόν Ζαν-Λυκ του Ανρύ, Τραπεζικό, Ταβουλάρη Νικόλαο του Στυλιανού, Οικονομολόγο, Φράγκου Αγγελική του Νικολάου, Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο και Φωτόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Δικηγόρο Δ.Ν.- Φορολογικό Σύμβουλο. Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής, αρχίζει στις 14.05.2004 και λήγει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή η κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2008.Από τους πιο πάνω εκλεγέντες η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/17.05.2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση", όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του ν. 3091/24.12.2002, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τους κ.κ. Εμπέογλου Νικόλαο του Μιχαήλ, Ζούλοβιτς Μαργαρίτα του Λούη και Κροντηρά Δημήτριο του Παναγιώτου. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις "για την εταιρική διακυβέρνηση", τις ιδιότητες των μελών αυτού ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως ακολούθως:
1. Εκτελεστικά Μέλη:
- Προβόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- Ζώννιος Λεωνίδας του Αριστοτέλους, Γενικός Διευθυντής
- Μπέης Νικόλαος του Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής
- Μπεκιάρης Ανδρέας του Παναγιώτου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
- Δημακάκος Φωκίων του Φωτίου
2. Μη εκτελεστικά Μέλη:
- Λε Μασσόν Μισέλ του Ζαν Φρανσουά
- Περρόν Ζαν Λυκ του Ανρύ
- Ταβουλάρης Νικόλαος του Στυλιανού
- Φράγκου Αγγελική του Νικολάου
- Φωτόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου3
3. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη:
- Εμπέογλου Νικόλαος του Μιχαήλ
- Ζούλοβιτς Μαργαρίτα του Λούη
- Κροντηράς Δημήτριος του Παναγιώτου

6. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Τράπεζα.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2004. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές και λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών.

8. Ενέκρινε κατ άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 τις συμβάσεις του Προέδρου κ. Γεωργίου Προβόπουλου του Αθανασίου και των δύο Γενικών Διευθυντών κ.κ. Λεωνίδα Ζώννιου του Αριστοτέλους και Νικολάου Μπέη του Θεοδώρου.

9. Εξέλεξε τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004, ως ακολούθως:α. Από την εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. τους κ.κ. Στυλιανό Ξενάκη του Μιχαήλ και Γεώργιο Ξενοκτιστάκη του Κωνσταντίνου ως τακτικούς και τους κ.κ. Γεώργιο Νικολόπουλο του Κωνσταντίνου και Χρήστο Γιάγκο του Δημητρίου ως αναπληρωματικούς.β. Από την εταιρία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ τον κ. Νικόλαο Βουνισέα του Επαμεινώνδα ως τακτικό και τον κ. Μάριο Κυριάκου του Τηλέμαχου ως αναπληρωματικό.

10. Ενέκρινε τις αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) για τη χρήση 2003 και προενέκρινε τις αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2004.