Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/06/2004 αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2003 έως 31/12/2003, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2003 και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,016 ευρώ. Ημέρα κοπής του μερίσματος ορίζεται η 18/6/2004 και έναρξη πληρωμής του η 12/7/2004. Από 21/6/2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών με την λήξη της συνεδρίασης της 18/6/2004.
Tο μέρισμα θα διανεμηθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της EUROBANK - ERGASIAS. Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται από την 12/7/2004, να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της EUROBANK - ERGASIAS, όπου με την επίδειξη της ταυτότητας τους, θα ζητούν την είσπραξη του μερίσματος.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 ? 31/12/2003.

3. Εκλέχθηκε ελεγκτής για τη νέα χρήση 1/1 ? 31/12/2004 ο κ. Αθανάσιος Τσάκλης της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε καθώς και ο αναπληρωτής του.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1 - 31/12/2003 και η διαχείριση ειδικών δαπανών εξαγωγών 1/1 - 31/12/2003.

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας χρήσης και η διαχείριση ειδικών δαπανών εξαγωγών 1/1 - 31/12/2004.

6. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χ.Α.

7. Εγκρίθηκε η νέα Κωδικοποίηση του Καταστατικού