Σας γνωρίζουμε ότι την 23η Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Unisystems συστήματα πληροφορικής Α.Ε.Ε.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 27.942.610 μετοχές επί συνόλου 38.512.300 ή το 72,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και ο πίνακας διάθεσης των κερδών. Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος 8 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι της 30 Ιουνίου 2004, η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 12 Ιουλίου 2004. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω του ΚΑΑ και των χειριστών των λογαριασμών των μετόχων.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.610 ψήφους υπέρ.

Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2003.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.610 ψήφους υπέρ.

Αποφασίσθηκε η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2004 από το ΣΟΛ ΑΕ και εγκρίθηκε η αμοιβή του όπως καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.610 ψήφους υπέρ.

Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2004 και εγκρίθηκε η εκλογή στο Δ.Σ. του κ. Αθανάσιου Μπούρη.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.110 ψήφους υπέρ και 500 κατά.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.610 ψήφους υπέρ.

Αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να χειριστεί κατά την κρίση του το θέμα της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.110 ψήφους υπέρ και 500 κατά.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 18.11.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42.300 ευρώ με την έκδοση 141.000 νέων μετοχών που προέκυψαν μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Η απόφαση ελήφθη με 27.942.110 ψήφους υπέρ και 500 κατά.