Σας ανακοινώνουμε διά της παρούσης ότι η από 17/6/2004 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, τις οποίες και παραθέτουμε σε συνοπτική μορφή:

Θέμα 1ον: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1 - 31.12.2003) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
Ενεκρίθησαν οι σύννομα δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.-31.12.2003) χωρίς η Συνέλευση να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Οι ανωτέρω καταστάσεις, έχουν υποβληθεί προς εσάς στην μορφή ακριβώς που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση δυνάμει του από 19/5/2004 και με αριθμό πρωτοκόλλου 20213 εγγράφου μας.

Θέμα 2ον: Υποβολή και Έγκριση των Ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1 - 31.12.2003 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
Ενεκρίθησαν οι σύννομα δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.-31.12.2003) χωρίς η Συνέλευση να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Οι εν λόγω ενοποιημένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν εκτός της εταιρείας μας και τις εταιρείες "ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΑΕ" (με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης) και "ΣΥΠΡΟ ΑΕ" (με τη μέθοδο της καθαρής θέσης)

Θέμα 3ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1. - 31.12.2003.
Ελήφθη, αφού τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003.

Θέμα 4ον: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1 - 31.12.2003 και διανομής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
Ενεκρίθη ο συνημμένος στον Ισολογισμό χρήσεως 1.1-31.12.2003 πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2003 και η διανομή μερίσματος 0,14 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι η διανομή συνολικού μερίσματος 1.354.783,5 Ευρώ.
Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 18ης Ιουνίου 2004, ημέρα Παρασκευή . Από την 21η Ιουνίου 2004, ημέρα Δευτέρα οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος.
Η Συνέλευση παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ενεργήσει τα δέοντα για την σύννομη και εμπρόθεσμη καταβολή του μερίσματος.
Ο τρόπος και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα αποφασισθούν σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γνωστοποιηθούν στο ΧΑ με νεότερη επιστολή της Εταιρείας και θα ανακοινωθούν δια του Τύπου.

Θέμα 5ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1 - 31.12.2003 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 - 31.12.2004.
Ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες αμοιβές (ακαθάριστες αποδοχές) συνολικού ποσού ευρώ 149.651,23 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 31.12.2003 και προενεκρίθησαν ως μηνιαίες αμοιβές για την προσωπική εργασία των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα ακόλουθα χρηματικά ποσά για τη χρονική περίοδο της τρέχουσας χρήσεως 2004 (από 1.1.2004 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση).

Οι καταβληθείσες αμοιβές που εγκρίθηκαν έχουν ως ακολούθως:
Κωνσταντίνος Ζαβλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ.: ευρώ 63.195,00 (*)
Ευάγγελος Ζαβλιάρης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος: ευρώ 63.900,00 (*)
Χαράλαμπος Νιανιακούδης, Μέλος Δ.Σ.: ευρώ 22.556,23
Σύνολο: ευρώ 149.651,23

(*) Σημειώνεται ότι είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Συνέλευση αμοιβές έως Ευρώ 120.000 για καθέναν από τους εν λόγω 2 συμβούλους .

Παράλληλα οι μηνιαίες αμοιβές (ακαθάριστες αποδοχές) που προεγκρίθηκαν δυνάμει των ανωτέρω έχουν ως ακολούθως:
Κωνσταντίνος Ζαβλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Μέχρι ευρώ 12.000
Ευάγγελος Ζαβλιάρης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος Μέχρι ευρώ 12.000
Χαράλαμπος Νιανιακούδης, Μέλος Δ.Σ. Μέχρι ευρώ 2.500

Ενεκρίθη επίσης όπως αφεθεί στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να προσδιορίσει στο τέλος της χρήσεως πιθανές συμπληρωματικές αποδοχές αναλόγως του επιτευχθέντος αποτελέσματος, οι οποίες δεν δύναται να ξεπεράσουν το τριπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών ενός εκάστου των προαναφερομένων.

Τέλος, σε ότι αφορά τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προενεκρίθη μηνιαία αμοιβή ποσού έως 2300 Ευρώ ανά μέλος, η καταβολή της οποίας θα κλιμακωθεί χρονικά κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας., ενώ παράλληλα το ύψος της οποίας θα καθορισθεί και με βάση το ποσοστό συμμετοχής των μελών αυτών στις συνεδριάσεις του ΔΣ της εταιρείας

Θέμα 6ον:Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2004 και καθορισμός αμοιβής τους.
Ελήφθη απόφαση περί αναθέσεως του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1-31.12.2004 στην εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτική εταιρεία ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με πρόταση να ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές κ.κ. Προκοπίδης Αντώνιος του Αθανασίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και Ελληνάκης Ευτύχιος του Εμμανουήλ με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 10591 αντίστοιχα, ενώ παράλληλα η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τον πίνακα αμοιβών της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Θέμα 7ον: Παροχή εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό τρίτων, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση παρέσχε έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920, δεδομένου του γεγονότος ότι αυτοί γνωρίζουν άριστα τα συμφέροντα της εταιρείας, και δύνανται να συμβάλλουν, χάρη στις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν και στην επιστημονική τους κατάρτιση, στην πρόοδο και προώθηση των εργασιών των συνδεδεμένων προς την εταιρεία εταιρειών.

Θέμα 8ον: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κ. Βασίλειου Δεσποτόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού, (η οποία έλαβε χώρα με το από 9/1/2004 πρακτικό συνεδριάσεως του ΔΣ της εταιρείας) ως απλού μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κ. Ευάγγελου Σπάρταλη, μέχρι τη λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 8 του Καταστατικού και ενέκρινε όλες τις πράξεις και ενέργειες του ως άνω προσωρινού συμβούλου από την ημερομηνία της κατά τα άνω εκλογής του μέχρι και σήμερα .

Θέμα 9ον: Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το πρακτικό αυτής.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε έγκριση προς τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το πρακτικό αυτής.