Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2004, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 9.921.242 μετοχές επί συνόλου 17.857.880 ή το 55,55% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 22ης Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης (ενοποιημένης) Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2003 και τον Λογαριασμό διάθεσης κερδών ως ακολούθως: 1. Τακτικό αποθεματικό 160.023,00. 2. Μέρισμα από κέρδη παρούσας χρήσης 2.991.437,00. 3. Μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων 565.605,00. 4. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ. Συμβουλίου 700.000,00. 5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 49.615,00. Σύνολο: 4.466.680,00. Επίσης όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 24/06/2004 (δηλαδή δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του Χ.Α.).

Η Γενική Συνέλευση τέλος, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας όπως αποφασίσει την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Θέμα 3ο: Έγκριση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων και χορηγηθέντων πληρεξούσιων από 1.1.2003 έως 31.12.2003. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ομόφωνη απόφασή της όλα τα χορηγηθέντα πληρεξούσια δια την διαχειριστική περίοδο 1/1/03 έως 31/12/03.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2003 έως 31.12.2003. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της και μετά από ονομαστική κλήση του κάθε παρισταμένου μετόχου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή της από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση, 1/1/03 έως 31/12/03.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ? αρ. 24 παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση για την χρήση 1.1.2004 έως 31.12.2004. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ομόφωνη απόφαση της το σύνολο των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003, σύμφωνα με την από 19/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί, όπως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2003 εκλεγεί ο κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 17701 της ελεγκτικής εταιρείας PRICE WATERHOUSE COOPERS, ενώ ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Κοτσιλίνης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 12711 της ίδιας εταιρείας. Η αμοιβή τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 36.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπόκειται δε στην έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 7ο: Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του ΧΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 10.360.962 ψήφους υπέρ και 10.000 ψήφους κατά την δυνατότητα απόκτησης από την εταιρεία έως 1.700.000 μετοχών της εντός του επόμενου δωδεκάμηνου, προς στήριξη της τιμής τους σύμφωνα με τοάρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920, σε τιμή από 1 ευρώ έως 10 ευρώ και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας να αποφασίζει και να προβαίνει στις αγορές ιδίων μετοχών όποτε και εφόσον αυτό κρίνει σκόπιμο και πάντα εντός του προαναφερθέντος πλαισίου.

Θέμα 8ο: Ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν.2190/20, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Δεδομένου ότι για την λήψη απόφασης απαιτούνται τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2, θα ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού σε επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του κανονισμού του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Stock Option) στο προσωπικό, που αποφασίσθηκε με την από 10.4.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του αριθμού των Δικαιωμάτων της Τρίτης Σειράς που προέκυπταν με τον τύπο ο οποίος καθορίζει τον συνολικό αριθμό Δικαιωμάτων της κάθε Σειράς του Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν τούτου για την Τρίτη σειρά του έτους 2004 το αριθμού των δικαιωμάτων διαμορφώνεται σε 99.270.

Θέμα 10ο: Έγκριση καταλόγου δικαιούχων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της τρίτης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Stock Option) στο προσωπικό, που αποφασίσθηκε με την από 10.4.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον κατάλογο των δικαιούχων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το κανονισμό του Προγράμματος που αποφασίσθηκε με την από 10/4/2001 Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον κατάλογο το σύνολο των Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της τρίτης σειράς, τα οποία αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, ανέρχεται σε 99.270 και τα ονόματα των δικαιούχων περιλαμβάνονται στο από 22/06/2004 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Θέμα 11ο: Έγκριση συμβάσεων και μισθών κατ? άρθρα 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υφίστανται τέτοιου τύπου συμβάσεις και μισθοί προς έγκριση.

Θέμα 12: Αναγόρευση πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επίτιμο Μέλος του. Η Γενική Συνέλευση τιμώντας την πολυετή προσφορά στην εταιρεία και στον εκτυπωτικό κλάδο γενικότερα του ιδρυτή, πρώην Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Λύκου, αναγόρευσε ομόφωνα αυτόν σε Επίτιμο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 13ο: Έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο προσωπικό, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 και το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. Δεδομένου ότι για την λήψη απόφασης απαιτούνται τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2, θα ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού σε επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 14: Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Δεν υπάρχουν.