Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έλαβε χώρα την 22 Ιουνίου 2004 και παρευρέθησαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85,50 του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης άνοιξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεώργιος Προβόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους το περιεχόμενο της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003 και ανέλυσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε και επικύρωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2003, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.

2. Απάλλαξε με ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2003. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.

3. Εξέλεξε τον τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004, ως ακολούθως: Από την εταιρία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. τους κ.κ.: Κόκκινο Μιχάλη ως Τακτικό και Αχείλα Ιωάννη ως Αναπληρωματικό. ΨΗΦΟΙ: 35.776.174 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,02.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή για το έτος 2003 και προενέκρινε τις αμοιβές του Δ.Σ. για το έτος 2004. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.

5. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρία. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.

6. Ενέκρινε την καταβολή μερίσματος Euro 136.267,85.- στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.

7. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.

8. Εξέλεξε νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία και καθόρισε τις ιδιότητες των εκλεχθέντων μελών, βάσει του Ν. 3016/2002 ως εξής: Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Λεωνίδας Ζώννιος, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Νικόλαος Μπέης, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Ευάγγελος Αθανασίου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Αικατερίνη Μπερίτση, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Νικόλαος Φράγκος, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Χρήστος Ακκάς, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Χρήστος Παπαδόγιαννης, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.469 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Στέργιος Μπάγκαλας, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Ιωάννης Ψαλτάκης, Μέλος, Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Διονύσιος Σακελλαρίου, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.679 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03. Χρήστος Σταικούρας, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό, ΨΗΦΟΙ: 35.776.749 ΠΟΣΟΣΤΟ: 83,03.

9. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχτεί, κατά περίπτωση, αιτήσεις υπαλλήλων για οικειοθελή αποχώρηση. ΨΗΦΟΙ: 36.826.344 ΠΟΣΟΣΤΟ: 85,50.