H ανώνυμη εταιρία ΑΒΕΠΕ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ανακοινώνει ότι στις 23 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε 31.12.2003 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε 31.12.2003 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Διανομή κερδών χρήσεως 2003 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών

3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2003

4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003

5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι ποσοστό 60,35% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

α. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003, οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκαν τα μέλη αυτού και οι ελεγκτές για την εν λόγω χρήση.

β. Αποφασίστηκε όπως, σύμφωνα με την διανομή κερδών για την χρήση που έκλεισε, καταβληθεί ως μέρισμα το ποσό των Ευρώ 0,02 ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. Η καταβολή του εν λόγω μερίσματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί έως την 23/8/2004.

γ. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αναφορικά με τη χρήση 2004 ο ορκωτός ελεγκτής κ. Θεόδωρος Κουτσουλέντης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081), ο οποίος θα διενεργήσει τον έλεγχο αυτόν εντός των νομίμων προθεσμιών, και καθορίστηκε η αμοιβή του.

δ. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 117.505,50, για την τρέχουσα χρήση.

Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2003 και ανέπτυξε τις προοπτικές της Εταιρίας και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά.