Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/6/2004 ενέκρινε :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003 , την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2003 ( 01/01/2003-31/12/2003 ).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2003-31/12/2003.

3. Τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2003 που ήταν μηδενικές και προέγκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2004 (01/01/2004-31/12/2004 ) μέχρι του ποσού 3.000( τριών χιλιάδων ) ευρώ ανά μήνα για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004, της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτη τον κο Βασίλειο Τσαπατσάρη με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 14961και ως αναπληρωματικό την κα Μαρίνα Γιαννάκη αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 13001.

5. Την διανομή μερίσματος 0,025 ευρώ ανα μετοχή απο τα κέρδη της χρήσης 2003. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρίας για να ορίσει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ,τον χρόνο έναρξης και τον τρόπο καταβολής του.

6. Δεν ενέκρινε την κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών ελλείψει απαρτίας .

7. Την παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

8. Την παρουσίαση της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης του Ομίλου.

9. Την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χρήστου Δόριζα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Θεώνης Γαρδίκα.

10. Την αλλαγή της έδρας της εταιρίας απο τον Δήμο Αμαρουσίου στην Κοινότητα Ανθούσας Αττικής και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.

11. Την σύναψη μίσθωσης με την ανώνυμη εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟXΩN-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ χώρου 20 τ.μ. έναντι μισθώματος 1.000 ευρώ μηνιαίως .