Με την παρούσα επιθυμούμε όπως σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αποφάσεις της πρόσφατα πραγματοποιηθείσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μας "Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Συστήματα Συσκευασίας".

Πιο συγκεκριμένα, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2004 συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

1/ Υποβολή των Ετήσιων Απλών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και των Εκθέσεων Διαχειρίσεως (Απλών και Ενοποιημένων) του Δ.Σ. για τη Χρήση 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003)

2/ Έγκριση των ανωτέρω Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων Απλών και Ενοποιημένων για τη Χρήση 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003)

3/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και την διαχείριση της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Ισολογισμού- και διαχείρισης της Χρήσης 2003 (01.01.2003-31.12.2003)

4/ Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη Χρήση 2004 (01.01.2004-31.12.2004)

5/ Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

6/ Παροχή αδείας σε μέλη του Δ.Σ. κα σε στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7/ Το θέμα της ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρίας που αγοράσθηκαν βάσει της από 21.12.2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που δεν διατέθηκαν στην αγορά όπως ο νόμος ορίζει εντός τριετίας καθώς και η αντίστοιχη μείωση του Μ.Κ. και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, δεν συζητήθηκε καθώς δεν συγκεντρώνονταν η απαιτούμενη απαρτία.

8/ Λήξη της περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασιστεί με την από 31.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είχε οριστεί με την από 01.04.2003 συνεδρίαση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί από 14.04.2003 έως 30.03.2004. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αγοράστηκαν από την εταιρία 388.940 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης τα τρία Ευρώ και 11 λεπτά (3,11 Ευρώ). Οι ως άνω ίδιες μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,53% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Κατά τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε επίσης στους κ.κ. μετόχους ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ως άνω αγορασθείσες μετοχές.

9/ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη λήψη νέας απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής μέχρι ποσοστού 6,37% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι μέχρι 4.642.229 μετοχές εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημερομηνία της Γ.Σ. με ανώτατη τιμή αγοράς εννέα Ευρώ (9,00 Ευρώ) και κατώτατη ένα Ευρώ (1,00 Ευρώ) ανά μετοχή.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία / διευκρίνιση, παραμένουμε στη διάθεση σας.