Το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαϊου 2003, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2002
2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002
3) Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με την Εταιρία με σχέση εργασίας ή εντολής για το έτος 2002 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για τη χρήση 2003
4) Εξέλεξε τον τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003, ως ακολούθως: α) ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Γούτη της εταιρίας ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε. και β) ως αναπληρωματικό τον κ. Κυριάκο Ριρή της εταιρίας ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.
5) Όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Έξαρχο και κ. Γεώργιο Σκαμπαρδώνη. Το Δ.Σ. της Εταιρίας, σε συνεδρίασή του της 30ης Μαϊου 2003, αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εξής: Α) Κυριάκος Κυριακού του Βασιλείου -Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος ) Β) Ιωάννα Αρβανίτου του Κωνσταντίνου -Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Γ) Κωνσταντίνος Κιτσιώνας του Σπυρίδωνος -Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Δ) Δημήτριος Έξαρχος του Παναγιώτη Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) Ε) Γεώργιος Σκαμπαρδώνης του Ιωάννη Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
6) Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,06 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2002. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2ας Ιουνίου 2003. Από την 3η Ιουνίου 2003 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2002. Οι δικαιούχοι του μερίσματος θα παραλάβουν ταχυδρομικώς ονομαστική δίγραμμη επιταγή η οποία θα αρχίσει να ταχυδρομείται από την 10η Ιουνίου 2003 . Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στο τηλ. 210 68 67 750.
7) Αποφάσισε την τροποποίηση του τρόπου διάθεσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με το Ενημερωτικό Δελτίο του Μαρτίου 2002. Οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής: Ι) Αλλαγή της χρήσης κεφαλαίων που προορίζοντο για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης (προβλεπόμενου ποσού Ευρώ 1.330 χιλ.), για την κατασκευή νέων εξωτερικών ιατρείων (προβλεπόμενου ποσού Ευρώ 1.330 χιλ.), για την κατασκευή συνεδριακού χώρου (προβλεπόμενου ποσού Ευρώ 1.550 χιλ.). Για την υλοποίηση των ανωτέρω τριών επενδύσεων απαιτείτο η λήψη οικοδομικής άδειας η οποία τελικά δεν χορηγήθηκε. ΙΙ) Αλλαγή της χρήσης κεφαλαίων που προορίζοντο για την αγορά/ κατασκευή κινητών μονάδων check up (προβλεπόμενου ποσού Ευρώ 436 χιλ.). Η συγκεκριμένη επένδυση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Πιο αναλυτικά το συνολικό ποσό των Ευρώ 4.646 χιλ. που αφορά στις ως άνω επενδύσεις, θα διατεθεί ως εξής: Α) Μείωση τραπεζικού δανεισμού Ευρώ 2.436 χιλ.,. Β) Αγορά νέων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού συνολικού κόστους Ευρώ 2.210 χιλ. περίπου. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι παραπάνω τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τα αρχικώς αναμενόμενα αποτελέσματα.